Un stratagème de fraude à la crypto-monnaie démantelé par une agence américaine de valeurs mobilières | Crypto-monnaies
Les autorités américaines ont démantelé un énorme système pyramidal de crypto-monnaie, accusant 11 personnes pour leur rôle dans l’escroquerie d’investisseurs de détail pour plus de 300 millions de dollars dans le monde.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé lundi les accusations, qui concernent un stratagème de Ponzi appelé Forsage qui fonctionnait depuis plus de deux ans. L’agence a inculpé les fondateurs présumés du système pyramidal ainsi que plusieurs promoteurs.
Le site Web de Forsage a été lancé en janvier 2020, a déclaré la SEC, et a permis à des millions d’investisseurs de détail de conclure des transactions via des contrats intelligents qui fonctionnaient sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance. Les investisseurs ont réalisé des bénéfices en recrutant d’autres personnes dans le programme, a déclaré la SEC.
Forsage aurait également utilisé des actifs de nouveaux investisseurs pour payer des investisseurs antérieurs dans une structure typique de Ponzi, a ajouté la plainte de la SEC.
« Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs », a déclaré Carolyn Welshhans, chef par intérim de l’unité Crypto Assets and Cyber de la SEC. « Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs. »
Les quatre fondateurs de Forsage vivaient pour la dernière fois en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie, a indiqué la SEC dans son communiqué.
Sans admettre ni nier les allégations, deux des accusés ont accepté de régler les accusations et l’un d’eux a accepté de payer des pénalités, a indiqué la SEC.
Les 11 personnes inculpées n’ont pas pu être jointes dans l’immédiat pour commenter.