Un procureur américain annonce des accusations de fraude et de blanchiment d’argent contre d’autres promoteurs du système Ponzi de crypto-monnaie | USAO-SDNY

Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé l’arrestation en Espagne de NESTOR NUÑEZ, alias « Salvador Molina », le 28 décembre 2022, pour fraude et la remise de RAMON PEREZ le 6 janvier 2023, sur des accusations de fraude et de blanchiment d’argent. Le gouvernement demande l’extradition de NUÑEZ d’Espagne. PEREZ a été présenté plus tôt dans la journée devant la juge d’instruction américaine Sarah Netburn. Le 14 décembre 2022, le procureur américain Damian Williams a annoncé des accusations criminelles contre FRANCISLEY DA SILVA, JUAN TACURI et ANTONIA PEREZ HERNANDEZ dans États-Unis contre Francisley da Silva, et al., 22 Cr. 622 (AT). Avec PEREZ et NUÑEZ, tous ces accusés étaient les promoteurs du système de crypto-monnaie Ponzi connu sous le nom de Forcount. Le Silva l’affaire a été confiée à la juge de district des États-Unis, Analisa Torres.

Comme allégué dans l’acte d’accusation de remplacement S2 non scellé et l’acte d’accusation de remplacement S3 non scellé :[1]

PEREZ a fraudé les victimes-investisseurs de Forcount (« Victimes ») et a ensuite cherché à dissimuler sa fraude en blanchissant les fonds des Victimes par le biais de sociétés écrans et en effectuant d’importantes dépenses personnelles, y compris dans l’immobilier.

Vers 2018, sous la direction de SILVA, NUÑEZ a commencé à se présenter comme le PDG de Forcount sous le pseudonyme de « Salvador Molina ». En réalité, NUÑEZ était un acteur payé par SILVA pour promouvoir Forcount.

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PEREZ, 40 ans, d’Orlando, en Floride, est accusé d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique, d’un chef de fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, chacun étant passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

NUÑEZ, 64 ans, de Madrid, en Espagne, est accusé d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef d’accusation de fraude électronique, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Les peines maximales légales sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation des accusés serait déterminée par un juge.

M. Williams a salué le travail d’enquête exceptionnel du HSI New York, du HSI Madrid, du service de police de la ville de New York, du bureau du shérif de la ville de New York, du département des services financiers de la Floride et du bureau de la réglementation financière de la Floride. M. Williams a également remercié la Securities and Exchange Commission, la police fédérale brésilienne et la Guardia Civil espagnole pour leur aide.

L’affaire est traitée par l’Unité du blanchiment d’argent et des entreprises criminelles transnationales du Bureau. L’assistant du procureur américain Benjamin A. Gianforti est chargé de cette poursuite.

Les chefs d’accusation contenus dans les Actes d’accusation ne sont que des accusations et les accusés sont présumés innocents tant que leur culpabilité n’a pas été prouvée.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York s’est engagé à protéger les droits des victimes d’actes criminels. Si vous pensez être victime du dispositif Forcount, notre Cellule Victimes/Témoins peut s’assurer que vous êtes informé des étapes importantes de ces dossiers pour vous aider à exercer vos droits. De plus, notre Unité des victimes/témoins est disponible pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ces cas et peut vous orienter vers les ressources disponibles.

Wendy Olsen Clancy

Coordonnatrice des victimes/témoins

Bureau du procureur des États-Unis

One St. Andrew’s Plaza

New York, New York 10007

(866) 874-8900

Wendy.Olsen@usdoj.gov