Un fraudeur diplômé d’Oxbridge écope de 10 ans de prison supplémentaires pour ne pas avoir remboursé 11 millions de livres sterling de fonds volés

Un scientifique de l’environnement qui a été emprisonné pour son rôle dans la plus grande fraude fiscale jamais enregistrée en Grande-Bretagne a vu sa peine de prison s’ajouter à 10 ans après avoir omis de rembourser des millions de livres.

Michael Richards, l’un des cinq hommes d’affaires impliqués, a été condamné à rembourser 11 millions de livres sterling de ses gains mal acquis du faux programme d’investissement «vert» qui a vu des célébrités, y compris des comédiens, des stars du sport et des proches de politiciens, escroquer 107 millions de livres sterling.

L’homme de 59 ans, qui a été décrit comme le chef du stratagème frauduleux, a été initialement reconnu coupable d’avoir fraudé les recettes publiques et condamné à 11 ans de prison en 2017.

Lorsqu’il a été condamné, Richards a été décrit par le juge comme un « fraudeur dans l’âme » qui contrôlait le stratagème en partenariat avec Gold et a versé sa part dans une maison de 2,7 millions de livres sterling et a dépensé 32 000 livres sterling sur une bague de fiançailles en diamant pour son petite amie des bijoutiers de luxe Mayfair Boodles.

Deux ans plus tard, la division des produits du crime du CPS a demandé avec succès au tribunal que Richards rembourse 9 999 999 £ de ses gains mal acquis, qui s’élèvent désormais à 11,1 millions de livres sterling avec intérêts.

Après avoir remboursé un peu plus de 30 000 £, le CPS l’a emmené devant le tribunal de première instance de Westminster cette semaine pour non-paiement de la totalité du montant et a demandé qu’une peine de prison supplémentaire soit activée à la place.

En conséquence, la peine de prison de Richards, qu’il purge actuellement, a été augmentée de 10 ans.

Dans le cadre de leur stratagème complexe, les cinq fraudeurs ont déclaré aux investisseurs que leur argent serait dépensé en recherche et développement de crédits carbone.

Ils ont assuré à leurs investisseurs célèbres qu’ils seraient éligibles à un allégement fiscal et les ont encouragés à faire des réclamations auprès de HMRC pour un total de 107,92 millions de livres sterling.

Utilisant leur réputation professionnelle pour convaincre des investisseurs très riches, ils ont attiré plus de 65 millions de livres sterling en espèces souscrites à investir dans le programme «vert», mais seulement 16 millions de livres sterling ont été dépensés pour planter des arbres.

Au lieu de cela, le groupe a volé 20 millions de livres sterling de l’argent des investisseurs et l’a blanchi via des comptes bancaires et des fiducies secrètes.

Le groupe a dépensé l’argent dans des propriétés de luxe à Londres, en Australie et à Dubaï ainsi que dans des investissements offshore cachés et n’a pas non plus payé environ 6,5 millions de livres sterling d’impôts.

Richards a acheté une maison de 2,7 millions de livres sterling dans le Sussex en utilisant une partie de sa part du produit avant de la vendre pour financer l’achat d’une autre propriété à Dubaï.

Richards a également déboursé 32 000 £ sur une bague de fiançailles en diamant pour sa petite amie des bijoutiers de luxe Boodles.

Jonathan Anwyl, formé à Oxford et à Eton, avait utilisé une partie du produit pour payer 788 000 £ sur l’hypothèque d’une maison qu’il possédait en Australie avec sa femme française Anne.

Sa mère Shirley Anwyl, QC, a été juge de circuit pendant 13 ans et juge résidente à Woolwich Crown Court jusqu’à sa retraite en 2008.

Son défunt père Robin Hamilton Corson Anwyl est un descendant de la famille aristocratique Anwyl of Tywyn, qui remonte au roi gallois du XIIe siècle, Owain Gwynedd.

Anwyl, de Yeomans, Ringmer, East Sussex, a été emprisonné pendant cinq ans et demi en novembre 2017 après avoir été reconnu coupable de complot en vue de tromper les recettes publiques.

Adrian Foster, chef de la division des produits du crime du CPS, a déclaré: “ Michael Richards n’a pas remboursé les 11 millions de livres sterling qu’il devait au public, le CPS a donc dû le renvoyer devant le tribunal et il a maintenant 10 ans ajoutés à sa peine actuelle.

«Nous avons travaillé avec le HMRC pour nous assurer qu’il ne profite pas du produit de son crime, mais il n’a remboursé qu’une somme dérisoire.

« Même lorsque les fraudeurs sont reconnus coupables et condamnés, le CPS continuera de les poursuivre pour l’argent qu’ils doivent, ou ils risquent de rester en prison pendant de nombreuses années. »

Evdoros Demetriou, 82 ans, ancien cadre de l’industrie musicale et autre fraudeur, a vu sa peine de prison de neuf ans s’ajouter à sa peine de six ans en juillet, après avoir omis de rembourser 4,6 millions de livres sterling.

Au total, les cinq délinquants ont été invités à rembourser 20,6 millions de livres sterling.

Robert Gold a été condamné à 11 ans de prison et à l’interdiction d’être administrateur d’entreprise. Les tribunaux lui ont ordonné de rembourser 2 643 677 £ sous peine d’être condamné à une peine de prison supplémentaire.

Rodney Whiston-Dew a été condamné à 10 ans d’emprisonnement et disqualifié de directeur d’entreprise. Il a été condamné à rembourser 3 millions de livres sterling.

Jonathan Anwyl, éduqué à Oxford et à Eton, a été condamné à cinq ans et demi d’emprisonnement et a été condamné à rembourser 253 934,47 £.

Condamnant les fraudeurs en 2017, le juge Edis avait fustigé leur « malhonnêteté totale, leur planification sophistiquée et leur avidité étonnante cachée derrière un masque de préoccupation pour l’environnement ».

Cela a ajouté « un élément d’hypocrisie et de cynisme à cette affaire qui est profondément déplaisant », a-t-il déclaré.

Gill Hilton, directeur adjoint, Fraud Investigation Service, HMRC, a déclaré: «Richards a été reconnu coupable de l’une des plus grandes fraudes fiscales du Royaume-Uni et devait au contribuable près de 10 millions de livres sterling.

« Lors de l’audience de confiscation en 2019, le juge lui a donné le choix de payer l’argent ou de faire face à une autre décennie de prison. Après seulement avoir remboursé 30 000 £, il en subit maintenant les conséquences.

«Ce résultat est un avertissement pour toute personne impliquée dans la fraude fiscale. Notre travail ne s’arrête pas à la condamnation et avec nos agences partenaires, nous poursuivrons les produits du crime.

« Si quelqu’un a des informations sur la fraude fiscale, veuillez le signaler au HMRC en ligne ou appelez notre ligne d’assistance anti-fraude au 0800 788 887. »