Binance US fait appel à « l’homme le plus craint de Wall Street » pour une nouvelle unité d’enquêtes
L’échange cryptographique aux États-Unis Binance US a créé une nouvelle « unité d’enquêtes » et a fait appel à un ancien agent spécial du FBI comme nouveau chef, dans le but de rechercher et d’arrêter les activités illégales sur sa plateforme.
L ‘«unité d’enquêtes» est une toute nouvelle unité au sein de l’échange crypto américain, a confirmé le chef du service juridique de l’entreprise Krishna Juvvadi à Cointelegraph et voit l’ancien agent du FBI BJ Kang devenir le premier «chef des enquêtes» de l’entreprise.
Le rôle le verra s’associer aux forces de l’ordre, aux régulateurs et même à d’autres bourses pour rechercher et arrêter les activités illégales sur sa plate-forme, Kang mettra également en place une « infrastructure d’enquêtes » pour Binance US.
Dans une déclaration du 20 octobre, Binance US a déclaré avoir renforcé ses opérations juridiques, de conformité et de gestion des risques au cours de l’année écoulée en augmentant les effectifs de son département de 145 % et en consacrant plus d’un cinquième de l’effectif total de l’entreprise à ces fonctions.
Kang est connu pour ses enquêtes très médiatisées sur la fraude en valeurs mobilières et les délits d’initiés dans l’espace financier traditionnel au cours de son passage de près de 20 ans au FBI.
L’ancien agent du FBI a été surnommé « l’homme le plus redouté de Wall Street » par Reuters après avoir acquis une notoriété pour avoir été photographié en train d’arrêter Bernie Madoff – qui a été reconnu coupable d’avoir dirigé le plus grand stratagème de Ponzi à ce jour – et Raj Rajaratnam, un ancien fonds spéculatif gestionnaire reconnu coupable de délit d’initié.
Il a précédemment servi au sein de l’équipe de cybercriminalité du FBI Washington Field Office enquêtant sur le blanchiment d’argent, l’extorsion et les pirates informatiques ciblant les sociétés de cryptographie et financières, entre autres crimes.
La nomination de Kang intervient alors que la bourse fait face à des enquêtes de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui aurait demandé des informations sur deux sociétés censées agir en tant que teneurs de marché pour la plateforme et enquête sur la manière dont Binance US a pu divulguer ses liens potentiels avec les sociétés. aux utilisateurs.
Binance, qui opère séparément de sa branche américaine, a également dû riposter contre deux révélations de Reuters au cours de l’année écoulée qui accusaient la plateforme de traiter au moins 2,35 milliards de dollars de transactions provenant de piratages, de fraudes à l’investissement et de ventes de stupéfiants entre 2017 et 2021. .
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Les allégations les plus récentes du 17 octobre affirmaient que la plate-forme « avait dévié de l’examen » des régulateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, soulignant deux propositions distinctes soumises par des employés ou des affiliés.
Dans le cas de l’allégation britannique, il a été proposé que Binance antidate les accords de service pour obtenir une exemption d’enregistrement financier, et aux États-Unis une proposition visant à attirer l’attention des autorités sur une entité américaine plutôt que sur Binance elle-même.