Un homme de l’Ohio accusé d’avoir dirigé un prétendu stratagème de Ponzi de 10 millions de dollars

Un homme de New Albany, dans l’Ohio, a été arrêté vendredi pour fraude électronique. Rathnakishore Giri est accusé d’avoir dirigé un système de crypto-monnaie Ponzi d’une valeur d’au moins 10 millions de dollars, a annoncé le ministère de la Justice.

M. Giri s’est présenté aux investisseurs en tant qu’expert dans le commerce de dérivés de Bitcoin, une allégation selon laquelle les autorités étaient à la fois frauduleuses et trompeuses. Selon la Commodity Futures Trading Commission, qui a intenté une action civile contre M. Giri en août, son stratagème présumé a duré de mars 2019 à au moins août 2022.

M. Giri est accusé d’avoir promis aux investisseurs de gros rendements sans risque, avec une prétendue garantie qu’on leur restituerait leur investissement principal. Au lieu de cela, selon les autorités, M. Giri a payé d’anciens investisseurs avec l’argent gagné par de nouveaux investisseurs, une « marque de fabrique d’un stratagème de Ponzi », selon le ministère de la Justice.

M. Giri et ses sociétés « ont frauduleusement sollicité plus de 12 millions de dollars et au moins 10 bitcoins auprès de plus de 150 clients et … détourné des fonds de clients destinés au commerce d’actifs numériques », a allégué la CFTC dans son annonce de l’action civile d’août.

L’argent que M. Giri est accusé d’avoir fraudé est allé à « [Mr.] Le style de vie somptueux de Giri, qui comprenait la location de yachts, des vacances de luxe et des achats de luxe », selon la CFTC.

Les investisseurs ont essayé d’encaisser ou de récupérer leurs principaux investissements; M. Giri est accusé de les avoir guidés et d’avoir expliqué les raisons d’un retard dans leur paiement.

M. Giri a maintenant été inculpé de cinq chefs de fraude électronique. S’il est reconnu coupable, il encourt « une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation », selon le ministère de la Justice.