Review: ‘Tracers in the Dark’ met en lumière les détectives numériques qui ont démystifié la crypto-monnaie | Fonctionnalités

TRACEURS DANS LE NOIR. Par Andy Greenberg. Double jour. 384 pages. 32,50 $.

C’était en 2011. La crypto-monnaie était une nouveauté peu comprise, et le sénateur Chuck Schumer a convoqué une conférence de presse pour exprimer son indignation face à une boutique en ligne à guichet unique pour les drogues illégales dont la technologie rendait les vendeurs « pratiquement introuvables ».

La description de Silk Road par le législateur new-yorkais a contribué à semer un mythe persistant que le journaliste technologique Andy Greenberg dissipe de manière exhaustive dans « Tracers in the Dark », selon lequel les transactions de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ne peuvent pas être suivies.

Greenberg esquisse l’évolution d’une toute nouvelle discipline dans la procédure policière étonnamment vivante de la vie réelle, à la suite d’officiers de justice et de programmeurs qui inventent et déploient des outils de suivi de la crypto-monnaie pour attraper une nouvelle race de criminels. Ils s’attaquent à Silk Road et à d’autres marchés et marchands du « dark web », dénoncent les blanchisseurs d’argent crypto et piègent l’administrateur système et les utilisateurs de Welcome to Video, un important distributeur sud-coréen de matériel d’exploitation sexuelle d’enfants.

Le meilleur de l’action sont deux drames de démontage. Un jeune Québécois derrière le marché du dark web AlphaBay, Alexandre Cazes, vit grand en Thaïlande, explose dans une Lamborghini, accumule 12 000 $ de notes de restaurant et se vante de sexploits adultères en ligne. L’autre démontage est celui d’un agent de la DEA et d’un agent des services secrets qui se sont illégalement enrichis au large de Silk Road tout en enquêtant dessus, chacun de son côté.

Mais Greenberg est plus intéressé par les uber-geeks qui ouvrent cette nouvelle piste d’application de la loi numérique alors qu’ils suivent la crypto-monnaie sur la soi-disant blockchain, où chaque transaction est enregistrée. Les personnes effectuant les transactions peuvent ne pas être immédiatement identifiables et utilisent souvent ce qu’on appelle des « mélangeurs » pour essayer de les dissimuler. Mais la recherche numérique minutieuse et la négligence déjouent de nombreux cyber-escrocs.

Sous les projecteurs, Tigran Gambaryan, comptable d’origine arménienne devenu agent du fisc, et Michael Groniger, programmeur danois aux yeux bleus, co-fondateur de Chainalysis, un pionnier du crypto-traçage commercial, qui compte parmi ses principaux clients les forces de l’ordre et les agences de renseignement. . Les lecteurs rencontrent également Sarah Meiklejohn, pionnière universitaire du suivi de la cryptographie, fille d’un procureur méticuleux.

À son crédit, Greenberg taquine habilement les détails techniques sans ralentir le récit. Écrivain pour Wired, il l’a fait dans d’autres titres retraçant les débuts de phénomènes technologiques majeurs. « This Machine Kills Secrets » explore WikiLeaks et d’autres acteurs dans la divulgation de secrets à motivation politique. « Sandworm », du nom d’une équipe de piratage militaire russe notoire, relate la montée des cyberattaques.

« Tracers » suit ses personnages principaux à travers les démantèlements de Silk Road et AlphaBay, le vol en 2014 de l’échange Bitcoin Mt. Gox (530 millions de dollars à l’époque) et le troublant Welcome to Video buste. Les agents qui ont travaillé sur cette affaire ne peuvent jamais ignorer les terribles images qu’ils ont rassemblées comme preuves, liant les achats aux portefeuilles de crypto-monnaie des clients.

On raconte bien comment la cyber-police néerlandaise prend subrepticement le contrôle et gère le marché du dark web Hansa, tout comme les clients de l’AlphaBay fermé s’inscrivent en masse. L’auteur s’attaque également aux nouvelles crypto-monnaies, notamment Monero et ZCash, qui prétendent être intraçables.

Une histoire que Greenberg est incapable de bien raconter concerne le plus grand échange de pièces de monnaie cybercriminel à ce jour, BTC-e. Ce n’est pas sa faute.

Avant d’être démantelé en 2017, BTC-e était l’installation de blanchiment n ° 1 pour les produits des gangs de rançongiciels extorquants, qui, comme l’échange, opèrent principalement dans les pays post-soviétiques. Des détails importants de sa relation avec le Kremlin restent non rapportés. Son administrateur présumé, Alexander Vinnik, a été arrêté en Grèce et extradé vers les États-Unis. Rare cyberescroc russe à affronter la justice occidentale, il aurait blanchi plus de 4 milliards de dollars et attend son procès en Californie.

Malgré tout leur succès dans le suivi du Bitcoin et d’autres cyber-monnaies, les héros du livre de Greenberg sont souvent frustrés par un manque de coopération juridique russe en particulier. Aucun des puissants outils forgés par les programmeurs de Chainalysis et de ses concurrents – Elliptic et TRM Labs, parmi eux – ne peut enfermer un voleur que la justice ne peut atteindre.