L’unité des crimes financiers « Grim Reapers » a été relancée pour enquêter sur l’effondrement de Terra
Les ennuis juridiques s’accumulent pour le co-fondateur du projet de cryptographie raté de Terra, Do Kwon, alors que le gouvernement sud-coréen fait revivre les « Grim Reapers of Yeoui-do » endormis pour enquêter sur la chute de Terra.
L’équipe spéciale d’enquête et de poursuite est composée de membres de divers régulateurs financiers et est conçue pour poursuivre les fraudes en valeurs mobilières et les stratagèmes commerciaux déloyaux. Les co-fondateurs Do Kwon et Shin Hyun-seong, ainsi que des membres clés de l’équipe Terra, sont potentiellement à risque. Yeoui-do est le centre financier de Séoul.
Aujourd’hui : les « Grim Reapers of Yeouido » coréens – l’équipe conjointe d’enquête sur les crimes financiers et les délits boursiers – sont de retour après 2,5 ans.
Et sa première cible est $LUNA / @terra_money– Jun (@zunahn) 18 mai 2022
Le média coréen SBS News a confirmé mercredi que l’affaire Terra serait la première sur laquelle enquêterait l’équipe conjointe d’enquête sur les crimes liés aux valeurs mobilières. Un représentant de l’équipe a déclaré à SBS News que « l’affaire Terra a causé de graves dommages aux citoyens moyens, ce qui nous a amenés à désigner cela comme la première enquête ».
Réformer l’équipe d’enquête redoutée pourrait être une décision politique du nouveau président conservateur Yoon Seok-yeol, annulant la décision de l’administration libérale précédente Moon Jae-in de la dissoudre. Cependant, la gravité de la situation de Terra est illustrée par le fait qu’il s’agit du premier cas auquel les enquêteurs seront confrontés en deux ans.
L’équipe a gagné le surnom de The Grim Reapers en raison des cas très médiatisés qu’ils ont traités. L’un des cas les plus importants traités par l’équipe était le scandale de détournement de fonds de 1,2 milliard de dollars de Lime Asset Management. L’équipe a été dissoute avant la fin de l’enquête, le dossier doit donc être rouvert.
Avant d’être dissoute, l’équipe a accumulé 346 arrestations dans 965 affaires poursuivies de 2013 à 2020.
Terra (LUNA) est une blockchain de couche 1. Luna et le stablecoin Terra USD (UST) figuraient chacun parmi les dix premières crypto-monnaies par capitalisation boursière jusqu’à ce qu’une vente d’UST le 8 mai déclenche une spirale de la mort qui a entraîné des milliards de pertes. Le 8 mai, Terra avait une capitalisation boursière de 24,8 milliards de dollars, mais elle est maintenant de 959 millions de dollars selon CoinGecko.
De nombreux membres de la communauté tiennent Kwon pour responsable de l’effondrement du projet. En Corée du Sud, un groupe d’investisseurs de Terra est également sur le point de poursuivre Kwon devant un tribunal civil pour dommages et devant un tribunal pénal pour fraude. Ils feront également pression pour que le tribunal saisisse les actifs de Kwon.
$LUNA et DOLLARS AMÉRICAINS$ Des investisseurs coréens ont intenté des poursuites civiles et pénales contre Do pour avoir commis une fraude. Ils ont également demandé une saisie provisoire (gel) de ses avoirs.
Ils sont représentés par le cabinet d’avocats LKB & Partners.
— Doo | StableNode @Permissionless (@DooWanNam) 18 mai 2022
Comme Moonwha Ilbo (Culture Journal) l’a rapporté le 18 mai, l’équipe juridique impliquée dans l’affaire pénale poursuivra sur la base des dispositions de la loi sur les marchés des capitaux, qui est utilisée pour réglementer les aspects financiers du marché. l’industrie de la cryptographie, mais peut être remplacée par des lois spécifiques à la cryptographie.
L’équipe juridique de LKB & Partners, le cabinet chargé de l’affaire, a un intérêt personnel dans le projet, comme l’a déclaré son associé Kim Hyeon-kwon à Moonwha Ilbo : « Certains avocats de ce cabinet étaient des investisseurs dans Terra ».
Un représentant du cabinet d’avocats n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
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Les problèmes juridiques de Kwon s’étendent au-delà de la Corée du Sud, car un résident de Singapour a intenté une action en justice contre Kwon la semaine dernière au nom d’au moins 1 000 autres résidents qui ont investi dans l’écosystème Terra.