L’Ukraine supprime les centres d’appels derrière les escroqueries des investisseurs en crypto-monnaie
Image : Catalogue de pensées
Le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) a démantelé un réseau de six centres d’appels à Lviv, utilisé par un réseau d’escrocs pour frauder les investisseurs en crypto-monnaie dans le monde entier.
Les fraudeurs derrière ces centres d’appels illégaux ont utilisé des numéros de téléphone VoIP (Voice over Internet Protocol) pour cacher leurs emplacements tout en arnaquant des milliers d’investisseurs étrangers.
Le bureau principal du SSU dans la région de Lviv a mené l’opération sous la supervision du bureau du procureur général.
Lors des perquisitions dans les six centres d’appels, les agents des forces de l’ordre du SSU ont saisi des appareils électroniques et des documents qui liaient les fraudeurs à des activités illégales :
- plus de 100 équipements informatiques avec casque ;
- appareils mobiles et routeurs;
- documents comptables falsifiés avec les coordonnées bancaires des victimes et d’autres documents
« Selon l’enquête, plusieurs habitants ont équipé six centres d’appels illégaux dans des bureaux et des appartements loués. Les opérateurs ont proposé aux étrangers d’investir de l’argent dans des actions et des crypto-monnaies », a déclaré le SSU.
« Les victimes ont transféré de l’argent sur les cartes bancaires et les portefeuilles cryptographiques des délinquants avec une conversion supplémentaire en secteur économique non observé. »
Dans des nouvelles connexes, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a déclaré en mai que plus de 80 millions de dollars avaient été perdus à cause des escroqueries aux investissements en crypto-monnaie, sur la base de statistiques issues d’environ 7 000 rapports reçus depuis octobre 2020.
Cela équivaut à une multiplication par dix, avec des rapports montrant que le montant médian perdu par les escrocs de crypto-monnaie était de 1 900 $.
« Les chiffres sont particulièrement frappants pour les personnes dans la vingtaine et la trentaine : ce groupe a déclaré avoir perdu beaucoup plus d’argent sur les escroqueries à l’investissement que sur tout autre type de fraude, et plus de la moitié de leurs pertes d’escroquerie à l’investissement signalées étaient en crypto-monnaie », a déclaré la FTC. .
Il y a deux mois, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a averti les propriétaires de crypto-monnaie de fraudeurs ciblant activement les actifs virtuels en se faisant passer pour le personnel d’assistance des plateformes d’échange de crypto-monnaie ou de paiement lors d’appels téléphoniques initiés par des victimes d’escroqueries au support technique en ligne.
Il est conseillé aux propriétaires de crypto-monnaie d’activer l’authentification multifacteur (MFA) sur tous leurs comptes de crypto-monnaie, de refuser les demandes de téléchargement et d’utilisation d’applications d’accès à distance et de toujours contacter les bourses et les sociétés de paiement en utilisant des adresses e-mail et des numéros de téléphone officiels.
La division des enquêtes criminelles du FBI et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont également mis en garde les investisseurs boursiers en juillet contre les fraudeurs se faisant passer pour des professionnels de l’investissement enregistrés tels que des courtiers enregistrés et des conseillers en investissement.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur les escroqueries par crypto-monnaie et comment les signaler sur le site Web de la FTC.