Les régulateurs américains intensifient l’examen du cryptoverse
- Les régulateurs américains enquêtent sur les principaux acteurs du verset crypto
- Le célèbre FTX et le tristement célèbre Three Arrows Capital font l’objet d’une enquête
- La CFTC enquête sur plusieurs manipulations de marché possibles
Selon Bloomberg, la SEC et la CFTC se penchent sur Three Arrows Capital. Le fonds spéculatif de crypto-monnaie basé à Singapour fait l’objet d’une enquête par les régulateurs américains pour déterminer s’il a enfreint l’une des réglementations que les fonds spéculatifs sont tenus de suivre.
Bloomberg s’est entretenu avec quelques personnes qui ont déclaré que les régulateurs américains pourraient penser que 3AC aurait pu mentir à ses clients sur la solidité de ses bilans et ne pas leur dire pourquoi le fonds n’était pas enregistré auprès des régulateurs.
Les fondateurs de Three Arrows Capital et de la SEC
Kyle Davies et Su Zhu ont accordé une interview à Bloomberg fin juillet, rompant leur silence concernant leur fuite présumée. Après qu’un tribunal des îles Vierges britanniques a ordonné aux investisseurs en cryptographie de déposer le bilan et de liquider tous les actifs de 3AC, les investisseurs ont fait valoir qu’ils avaient été contraints de se cacher du public parce qu’ils avaient reçu de multiples menaces de mort.
Au cours de l’entretien, les deux fondateurs ont clairement indiqué qu’ils avaient été en contact avec les autorités compétentes « dès le premier jour », bien qu’ils se trouvent dans des lieux non précisés.
Cependant, les avocats chargés de la liquidation affirment qu’aucun des cofondateurs n’a coopéré.
Un autre rapport de Bloomberg affirme que la société chargée de liquider les fonds de 3AC, Teneo, a dû obtenir l’autorisation d’un juge américain afin de notifier les fondateurs par e-mail et Twitter car elle n’a pas pu les contacter par les canaux habituels.
Teneo n’a pas encore reçu de réponse d’aucun des co-fondateurs. Les liquidateurs affirment que malgré l’implosion du fonds spéculatif il y a plusieurs mois, Zhu et Davies n’ont pas pleinement coopéré à l’enquête.
Zhu et Davies n’ont communiqué qu’une seule fois avec les liquidateurs lors de vidéoconférences séparées depuis leur premier appel Zoom en juillet.
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Les régulateurs surveillent Celsius Network
FTX Celsius Network est une autre société de cryptographie qui a fait faillite après le crash de l’écosystème Terra. Cependant, les régulateurs continuent d’enquêter sur les causes réelles de son effondrement des mois après sa faillite.
Il semblerait que la CFTC étudie différentes manières possibles de manipuler le marché ainsi que le manque de transparence concernant l’utilisation des fonds de ses clients.
Cependant, les représentants de Celsius collaborent en fait avec les régulateurs, contrairement à 3AC. Par ailleurs, le 14 octobre 2022, le directeur de la division de l’application de la loi au Texas State Securities Board (TSSB), Joseph Rotunda, a annoncé qu’il menait une enquête sur FTX US pour avoir offert des produits de valeurs mobilières non enregistrés aux États-Unis, qui pourraient être en violation de la loi de l’État.
Rotunda indique que les résidents des États-Unis pourraient être en mesure d’obtenir des titres non enregistrés sous la forme de comptes à rendement auprès de FTX US. Le directeur du TSSB a créé un compte et téléchargé l’application FTX US.
Il a découvert que FTX, bien qu’il ne soit pas enregistré pour fournir de tels services, offre des rendements en ETH allant jusqu’à 8% APY, ce qui, selon ses propres termes, ressemble à un contrat d’investissement.
Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s’éloigner des systèmes d’échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.