Les paiements en crypto-monnaie aux escroqueries dépassent les jackpots des ransomwares en Europe de l’Est, selon Chainalysis
Écrit par Tonya Riley
L’Europe de l’Est reste un foyer pour les activités illicites de crypto-monnaie, selon de nouvelles recherches.
Entre juin 2020 et juillet 2021, les adresses de crypto-monnaie basées en Europe de l’Est ont envoyé 815 millions de dollars à des escroqueries à la Ponzi d’investissement qui attirent les utilisateurs avec de fausses promesses de rendements élevés, selon les données de Chainalysis publiées mercredi. L’Ukraine, en particulier, a généré une part importante du trafic de la région vers les sites Web frauduleux, dépassant les États-Unis, deuxièmes, d’environ 20 millions de visites.
La moitié de l’argent envoyé dans la région est allé à un seul effort de fraude apparent. Entre décembre 2019 et août 2021, les utilisateurs ont envoyé plus de 1,5 milliard de dollars de bitcoins à Finiko, un système de ponzi basé en Russie dont les fondateurs sont en état d’arrestation ou ont fui la Russie. La société s’est présentée comme un réseau de référence qui récompenserait les investisseurs avec des rendements élevés, pour ensuite faire l’objet d’un examen minutieux par les autorités de Moscou pour avoir prétendument fraudé des utilisateurs.
Le rapport souligne que si l’Europe de l’Est est largement considérée comme le bénéficiaire de fonds de crypto-monnaie illicites, elle accueille également un nombre croissant de victimes en raison de l’instabilité économique dans la région. Malgré le pic constant d’attaques de ransomware, les paiements frauduleux ont dépassé les autres formes de criminalité en Europe de l’Est ainsi que dans toutes les autres régions suivies par Chainalysis.
Les escroqueries aux crypto-monnaies ont également prospéré aux États-Unis, qui se classaient troisième derrière l’Europe de l’Est et de l’Ouest pour les paiements frauduleux.
Pourtant, les cybercriminels ont accumulé des dizaines de millions de dollars en paiements de ransomware de crypto-monnaie, a découvert la société.
L’Europe de l’Est est également arrivée deuxième en recevant des fonds associés aux ransomwares, totalisant 46 millions de dollars. Cependant, il existe des preuves qu’une partie des 51 millions de dollars d’activités attribuées à l’Europe occidentale pourrait en fait être attribuée à l’Europe orientale en raison du chevauchement des services, selon les chercheurs. La plupart de l’argent est allé à des groupes de cybercriminels qui seraient basés en Russie et dans d’autres régions d’Europe de l’Est, y compris Evil Corp.