L’échange de crypto-monnaie effondré a utilisé les fonds des clients pour un prêt commercial

Un échange de crypto-monnaie australien qui s’est effondré l’année dernière, piégeant plus de 20 millions de dollars d’argent de clients puisé dans les fonds des clients pour fournir un prêt pour soutenir une autre partie de son activité au lieu de garder les fonds en réserve, a déclaré un tribunal.

Le groupe – Blockchain Global, qui exploitait l’échange ACX – a également regroupé les comptes clients dans un seul fonds et a mélangé cet argent avec les fonds de l’entreprise, et a conservé peu de registres des transactions de chacun de ses clients.

Les activités commerciales inhabituelles de Blockchain Global ont été dévoilées mercredi à la Cour suprême de Victoria lors des examens du liquidateur public du groupe.

Blockchain Global s’est effondré en octobre de l’année dernière devant des créanciers jusqu’à 50 millions de dollars, dont des centaines de titulaires de comptes australiens qui ont perdu des sommes importantes après que le groupe a bloqué les retraits. Les liquidateurs Andrew Yeo et Innis Cull de Pitcher Partners enquêtent désormais sur la disparition des millions de dollars déposés sur la plateforme par ses clients avant son effondrement.

Les examens ont fourni un aperçu de la gestion de l’un des premiers échanges de bitcoins en Australie et des risques pour les investisseurs qui traitent avec ces opérateurs largement non réglementés, ainsi que des différences significatives de Blockchain Global dans les pratiques commerciales par rapport aux opérateurs d’échange traditionnels et aux courtiers en valeurs mobilières.

Blockchain était anciennement connu sous le nom de Bitcoin Global, un groupe minier de bitcoins qui a suspendu ses projets d’inscription à l’ASX en 2015 après que le régulateur de l’entreprise ait demandé au groupe de répondre aux préoccupations concernant son prospectus, qui donnait notamment aux investisseurs l’impression que Malcolm Turnbull soutenait le groupe ( quand il ne l’était pas) et ses prétentions à être rentables (quand ce n’était pas le cas). En 2016, le groupe s’était transformé en une entreprise de trading de crypto-monnaie qui permettait aux clients d’investir dans la monnaie fiduciaire pour ensuite échanger de la crypto-monnaie sur l’échange ACX.

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Le tribunal a appris mercredi que l’échange ACX de Blockchain Global avait pris l’argent investi par son client pour échanger de la crypto-monnaie et avait mélangé les fonds dans un fonds commun – une pratique qui enfreint les règles de déclaration de l’argent des clients pour les courtiers en valeurs mobilières et les groupes commerciaux agréés, mais pas pour le marché de la crypto-monnaie largement non réglementé.

Interrogé par l’avocat des liquidateurs Andrew Silver mercredi, le directeur de la technologie de Blockchain Global, Jin Chen, a déclaré que la société conservait des registres limités des transactions de chaque client et de leurs avoirs.