Le Trésor américain impose des sanctions au « mélangeur de crypto » pour blanchiment présumé
Les États-Unis ont imposé des sanctions à un « service de mixage » de crypto qui, selon eux, a blanchi plus de 7 milliards de dollars au cours des trois dernières années et aidé les pirates informatiques nord-coréens à échapper aux sanctions américaines.
Le département du Trésor a déclaré lundi que Tornado Cash était régulièrement utilisé par des cyberacteurs malveillants depuis sa création en 2019.
Le total prétendument blanchi comprend 455 millions de dollars pris par les pirates nord-coréens parrainés par l’État Lazarus Group en mars, ainsi que 96 millions de dollars provenant du piratage d’Harmony Horizon Bridge en juin.
La désignation, par l’Office of Foreign Assets Control (Ofac), marque la dernière tentative des organismes de surveillance américains de réprimer le contournement des sanctions à l’aide de crypto-monnaies.
Les autorités accordent une attention particulière aux soi-disant mélangeurs, car ils masquent la piste des transferts qui seraient généralement accessibles au public sur les registres numériques qui sous-tendent les crypto-monnaies.
En mai, l’Ofac a imposé des sanctions à Blender.io, un autre service de mixage crypto, pour son rôle dans l’aide à Lazarus pour blanchir plus de 20 millions de dollars de « produits illicites ».
Tornado Cash a également été utilisé pour déplacer au moins 7,8 millions de dollars supplémentaires du piratage de la bourse Nomad la semaine dernière, a déclaré Ofac. Lazarus a été sanctionné aux États-Unis en 2019.
« Cette action démontre que les États-Unis sont extrêmement sérieux dans la lutte contre l’activité cryptographique illicite de la Corée du Nord et cibleront les acteurs de l’espace cryptographique qui facilitent le contournement des sanctions nord-coréennes », a déclaré David Carlisle, vice-président des affaires réglementaires de la société d’analyse de blockchain Elliptic.
« Malgré les efforts des criminels pour obscurcir leur activité, les États-Unis ont réussi à mettre sur liste noire l’un des facilitateurs les plus prolifiques de la cybercriminalité, portant un coup dur aux criminels qui tentent d’encaisser leurs fonds », a-t-il ajouté.
Tornado Cash n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Plus tôt cette année, Tornado Cash tweeté qu’il a utilisé un outil de l’entreprise d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis afin d’empêcher les adresses sanctionnées par l’Ofac d’accéder à la plate-forme.
Un haut responsable du Trésor a déclaré lundi que la désignation envoyait un signal plus large sur les dangers liés à des entreprises telles que Tornado Cash.
« Nous pensons que cette action enverra un message vraiment critique au secteur privé sur les risques associés aux mélangeurs au sens large », a déclaré le responsable du Trésor, ajoutant qu’il était « conçu pour inhiber Tornado Cash ou toute sorte de versions reconstituées de celui-ci ». continuer à fonctionner ».
« L’action d’aujourd’hui est la deuxième action du Trésor contre un mélangeur, mais ce ne sera pas la dernière », a déclaré le responsable.
Cependant, les responsables américains ont refusé de dire où ils pensaient que Tornado Cash était basé ou si ses opérations étaient associées à des gouvernements étrangers.
Cette désignation fait également suite à un décret signé par le président Joe Biden plus tôt cette année qui a renforcé la capacité du gouvernement américain à réprimer l’utilisation des actifs numériques dans la finance illicite.
En février, le Trésor a publié une évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent qui décrivait l’utilisation de «technologies d’amélioration de l’anonymat» telles que les mélangeurs comme une «tendance croissante».