Le SFO obtient une condamnation pour une fraude au fonds de financement des litiges de 100 millions de livres sterling

Un ancien avocat qui a canalisé près de 20 millions de livres sterling d’un fonds de financement des litiges «sans gain ni frais» dans sa propre poche a été condamné à la suite d’une enquête du Serious Fraud Office.

Timothy Schools, 61 ans, a été reconnu coupable des cinq chefs d’accusation retenus contre lui par le tribunal de la Couronne de Southwark mardi pour avoir utilisé de l’argent du fonds de financement juridique Axiom basé aux îles Caïmans pour financer un style de vie de luxe, y compris un domaine de tir dans le Lake District, un hôtel de ski et un bateau à moteur.

Les écoles ont créé Axiom en 2009, qui prétendait fournir des prêts aux cabinets d’avocats poursuivant des affaires sans gain ni frais, et ont accumulé environ 100 millions de livres sterling auprès de 500 investisseurs.

Le fonds a été suspendu trois ans plus tard et les écoles ont été radiées en 2014. Il sera condamné jeudi.

Selon une mise à jour du SFO mercredi, les investisseurs ont été informés que leurs prêts finançaient un portefeuille d’affaires avec de bonnes chances de succès dans un certain nombre de cabinets d’avocats. Cependant, 40 millions de livres sterling ont été versés à seulement trois entreprises, dans lesquelles les écoles possédaient ou détenaient une participation non divulguée. Les prêts ont ensuite été détournés vers les écoles, qui se sont versées plus d’un million de livres sterling en salaire et autres avantages.

L’ancien avocat a gagné 19,6 millions de livres sterling grâce à l’escroquerie, selon l’enquête du SFO, dont plus de 5,7 millions de livres sterling provenant des frais d’audit et de gestion qu’il avait malhonnêtement ajoutés aux prêts du cabinet d’avocats. L’argent a été utilisé pour payer un domaine de tournage de 5 millions de livres sterling en Cumbrie, acquis par l’intermédiaire d’une société offshore, ainsi que des actions dans une station de ski française de luxe.

Schools a été reconnu coupable des chefs d’accusation de commerce frauduleux, d’escroquerie par abus de position et de blanchiment d’argent. Deux autres personnes, l’ancien conseiller financier de 69 ans David Kennedy, de Tyne & Wear, et l’ancien avocat de 49 ans Richard Emmett, du Lancashire, ont également été inculpés. Le jury n’a pas réussi à rendre un verdict pour Kennedy et a acquitté Emmett de toutes les charges.

La directrice du SFO, Lisa Osofsky, a déclaré: «Les écoles ont délibérément abusé de sa position de confiance pour s’enrichir. À travers un réseau complexe de mensonges, il a tenté de cacher son activité frauduleuse, tout en dépensant l’argent durement gagné des autres.

L’affaire est la deuxième poursuite réussie intentée par le SFO en deux semaines. L’agence a également obtenu la condamnation de David Ames, 70 ans, ancien président de la société de villégiature des Caraïbes Harlequin Group, de Wickford, Essex, qui a trompé plus de 8 000 investisseurs dans une arnaque de 226 millions de livres sterling.

Ames a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de fraude par abus de position la semaine dernière et n’a présenté aucune preuve pour sa défense, selon une mise à jour du SFO. Ames a convaincu les investisseurs qu’ils investissaient dans des propriétés des Caraïbes qui n’ont jamais été construites et s’est enrichi de 6,2 millions de livres sterling.

Au moment où Harlequin est entré en fonction en 2013, il avait vendu environ 9 000 propriétés à des investisseurs, dont moins de 200 avaient été construites. Ames sera condamné en septembre.