Le fisc indien récupère 6,62 millions de dollars auprès de WazirX pour fraude fiscale à la commission

L’échange cryptographique indien WazirX aurait payé plus de 6,6 millions de dollars (49,2 crores de Rs) en raison du non-paiement de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les commissions commerciales. Le recouvrement total comprend l’impôt impayé de 5,43 millions de dollars (40,5 crore de Rs), les intérêts et une pénalité pour non-paiement.

Des représentants du gouvernement du Comité central de la TPS et de l’accise (région CGST de Mumbai) ont récupéré les fonds de l’échange cryptographique après avoir détecté une cassure de la TPS de 5,43 millions de dollars sur les commissions. Une fraude typique à la TPS consiste à créer de fausses factures sans réellement déplacer les marchandises entre le vendeur et l’acheteur.

Les agents du comité CGST Mumbai East ont détecté une cassure de la TPS de Rs 40,5 Cr. à la commission de Wazir X Crypto Currency & récupéré Rs 49,2 Cr. en espèces sous forme de TPS, intérêts et pénalités aujourd’hui 30/12/2021 de Zanmai Labs Pvt. Ltd. @nsitharamanoffc @mppchaudhary @cbic_inde @PIBMumbai

– Zone CGST de Mumbai (@cgstmumbaizone) 30 décembre 2021

Selon le média local Economic Times, le service des impôts a détecté que WazirX utilisait ses jetons WRX internes pour des commissions, qui étaient distribuées par Zanmai Labs. Une enquête plus approfondie a révélé que l’échange cryptographique n’avait pas payé de taxe de 18% sur le total des jetons émis sur la base de son prix de marché.

Les enquêteurs ont révélé que WazirX a payé la TPS sur la commission de 0,2% qu’il facture aux utilisateurs pour les transactions avec la devise locale, à savoir la Rupiah, en déclarant :

« Mais dans les cas où le commerçant opte pour une transaction en pièces WRX, la commission facturée est de 0,1% du volume de négociation et il ne payait pas la TPS sur cette commission. »

Il est également important de noter que les jetons WazirX et WRX appartiennent à Binance, le plus grand échange crypto au monde en termes de volume de transactions. Selon un porte-parole de Zanmai Labs, le non-paiement de la taxe était lié à une mauvaise interprétation des règles de la TPS :

« Nous avons volontairement payé une TPS supplémentaire afin d’être coopératifs et conformes. Il n’y avait et n’y a aucune intention d’échapper à l’impôt.

Le PDG de WazirX, Nischal Shetty, a précédemment expliqué à TUSEN l’importance de la clarté réglementaire pour l’adoption de la vente au détail. Il a également averti qu’une réglementation du jour au lendemain pourrait nuire à la progression de l’écosystème crypto et laisser des échappatoires ouvertes aux mauvais joueurs :

« Il existe un marché de 2,5 billions de dollars là-bas, et il n’attendra pas qu’un pays nous rejoigne. J’ai tweeté ‘#IndiaWantsCrypto’ pendant plus de 1000 jours dans le seul but d’avoir une réglementation cryptographique en Inde.

Jour 1000

Quelle étape importante pour Indian Crypto !

Avec #IndiaWantsCrypto ma mission était :

– Apporter une réglementation crypto positive en Inde
– Diffuser la bonne information sur Crypto

Des milliers de personnes ont rejoint cette campagne

Continuons notre mission

Jai Hind #IndiaWantsCrypto

– Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 28 juillet 2021

Bien que le concept de la TPS soit relativement nouveau dans la région, le gouvernement indien a déjà accepté de faire preuve de clémence envers les défaillants et les fraudeurs – réglant généralement de tels cas avec une sanction pécuniaire et une probabilité plus faible d’emprisonnement. .

WazirX n’a ​​pas encore répondu à la demande de commentaires de TUSEN.

En rapport: Indian Trading Group recommande le statut de «sécurité de classe spéciale» pour la crypto

Pour tenter d’aider le gouvernement indien à décider des lois sur la cryptographie, la Confédération des industries indiennes (CII) a proposé de traiter les crypto-monnaies comme des titres d’une classe spéciale.

Un rapport publié par l’association professionnelle non gouvernementale a montré que la CII propose de formuler de nouvelles réglementations autour du marché naissant de la cryptographie au lieu de les réglementer en vertu de la loi sur les valeurs mobilières existante.

Comme l’a signalé TUSEN, CII a recommandé une disposition spéciale dans les lois sur l’impôt sur le revenu et la TPS, qui traitera les crypto-monnaies comme une classe d’actifs à des fins fiscales, à moins qu’elles ne le soient pas. sont spécifiquement traités comme des « actions de bourse » par un participant.