Le faux investisseur John Bernard coule les rêves norvégiens d’expédition verte – Krebs on Security

Plusieurs articles ici ont plongé dans l’histoire de Jean-Bernard, le pseudonyme utilisé par un faux investisseur milliardaire en technologie qui a trompé des dizaines de startups en lui donnant des dizaines de millions de dollars. La dernière victime de Bernard – une société norvégienne qui espère construire une flotte de navires de transport respectueux de l’environnement – est maintenant impliquée dans un procès pour un accord qui a mal tourné, dans lequel Bernard a faussement affirmé avoir obtenu 100 millions de dollars auprès de six autres riches investisseurs, dont le fondateur de Uber et l’artiste Abel Makkonen Tesfaye, mieux connu comme Le weekend.

John Bernard est un pseudonyme utilisé par John Clifton Davies, un fraudeur reconnu coupable du Royaume-Uni, actuellement en fuite devant la justice et résidant en Ukraine. Le personnage de Davies, Bernard, a escroqué des dizaines d’entreprises technologiques sur un montant estimé à 30 millions de dollars avec la promesse d’investissements lucratifs.

Pendant plusieurs années jusqu’à se réinventer tout récemment, Bernard s’est fait passer pour un investisseur suisse milliardaire qui a fait fortune dans le boom des dot-com il y a 20 ans et qui cherchait des opportunités d’investissement. Bernard a généré un flot de victimes en offrant des honoraires d’intermédiaire extrêmement généreux aux courtiers en placement qui l’ont aidé à trouver de nouveaux clients. Mais ces courtiers finiraient par se raidir également parce que la société de Bernard ne conclurait jamais un accord.

Cas après cas, Bernard promettait d’investir des millions dans des startups technologiques, puis insisterait pour que les entreprises paient des dizaines de milliers de dollars de frais de diligence raisonnable à l’avance. Cependant, la société de diligence raisonnable qu’il a insisté pour utiliser – une autre société suisse appelée Connaissances internes – appartenait également secrètement à Bernard, qui se retirait invariablement de l’accord après avoir reçu l’argent de la diligence raisonnable.

Mais Bernard adopterait une approche légèrement différente pour voler Freidig Shipping Ltd., une société norvégienne créée en 2017 qui recherchait l’équivalent d’un investissement de 100 millions de dollars américains pour mener à bien sa flotte verte de 30 nouveaux navires de service offshore.

Journalistes Harald Vanvik et Harald Berglin du Quotidien des affaires norvégien écrire que par l’intermédiaire de conseillers en placement à Londres, Bernard a été présenté à Nils-Odd Tønnevold, co-fondateur de Freidig Shipping et conseiller en investissement avec 20 ans d’expérience.

« Bernard et Inside Knowledge semblaient tous deux être des professionnels », ont écrit les journalistes dans une histoire qui se cache derrière un paywall. « Bernard semblait avoir de l’expérience. Il en savait beaucoup sur les start-ups et s’y est mis rapidement. Crédible et fiable était l’impression qu’il avait de lui, a déclaré Tønnevold.

« Bernard a finalement assumé le rôle d’investisseur principal, affirmant qu’il avait six autres investisseurs fortunés dans l’équipe, dont l’artiste Abel Makkonen Tesfaye, connu sous le nom de The Weeknd, fondateur d’Uber. Camp de Garrett et Nickel de Norilsk propriétaire russe Vladimir Potanine», ont écrit les journalistes norvégiens. « Ceux-ci se sont engagés à verser 99,25 millions de dollars à Freidig. »

Donc, dans ce cas, Bernard a commodément affirmé qu’il avait trouvé la quasi-totalité de l’investissement, soit 750 000 $ de moins que l’objectif. Un autre investisseur, un Belge nommé Guy Devos, a versé les 750 000 $ restants.

Mais au printemps 2020, il était clair que Devos et d’autres personnes impliquées dans le projet d’expédition avaient été trompées et que tout l’argent qui avait été versé à Bernard – environ 15 millions de NOK (~ 1,67 million de dollars US) – avait été perdu. . À ce moment-là, les deux cofondateurs et leurs familles avaient emprunté 1,5 million de dollars américains et avaient transféré les fonds à Inside Knowledge.

« Des enquêtes plus approfondies ont indiqué que Bernard était en fait un Britannique condamné et recherché basé à Kiev, la capitale ukrainienne », a rapporté le Norwegian Business Daily. « Guy Devos a poursuivi Nils-Odd Tønnevold avec une réclamation de 750 000 dollars parce qu’il pense que Tønnevold est responsable de l’argent transféré à Bernard. Tønnevold rejette cela.

L’arnaque de Bernard est géniale car il n’aborde jamais directement les investisseurs ; les investisseurs sont plutôt incités à placer son portefeuille devant des entreprises technologiques à la recherche d’un soutien financier. Et parce que les meilleurs contre commencent comme une idée ou une possibilité plantée dans l’esprit de la cible.

Ce qui est remarquable à propos des toisons de Freidig Shipping, c’est que nous en avons entendu parler. Dans la première de cette série maintenant en cinq parties, nous avons entendu des Jason Kane, un avocat qui se concentre sur la fraude à l’investissement. Kane a déclaré que les entreprises escroquées par des programmes d’investissement à petite échelle poursuivent rarement des actions en justice, principalement parce que les frais juridiques impliqués peuvent rapidement dépasser les pertes. De plus, la plupart des victimes auront probablement trop honte pour se manifester.

« Ce sont des cas où vous pourriez gagner mais vous ne collecterez jamais d’argent », a déclaré Kane. « Cela ressemble à une tournure d’investissement dans ces escroqueries assez simples pour lesquelles nous ne pouvons pas croire que les gens tombent amoureux, mais en ce qui concerne les escroqueries, celle-ci est plutôt bonne. Faites cela plusieurs fois par an et vous pourrez gagner décemment votre vie et personne ne vous poursuivra vraiment.

Il semble que Bernard ait profité d’un étonnant manque de diligence raisonnable de la part des cofondateurs de Freidig. Dans ce post de mai 2020 sur Twitter – bien après que leurs fonds aient déjà été transférés à Bernard – on peut voir Nils-Odd Tønnevold demander au co-fondateur d’Uber Garrett Camp s’il avait effectivement accepté d’investir dans son entreprise :

John Clifton Davies, alias John Bernard, Jonathan Bibi, John Cavendish, est un homme britannique qui s’est enfui de la justice avant d’être reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation de fraude en 2015. Avant sa condamnation, Davies a purgé 16 mois de prison, soupçonné d’avoir assassiné sa troisième épouse sur leur lune de miel en Inde. Les autorités britanniques ont par la suite abandonné les accusations de meurtre faute de preuves. Davies réside actuellement avec sa quatrième épouse à ou près de Kiev, en Ukraine.

Si vous avez aimé cette histoire, consultez mes reportages précédents sur John Bernard/Davies :

Due Diligence que l’argent ne peut pas acheter

Qui est l’investisseur technologique John Bernard ?

Infusions prometteuses d’argent, le faux investisseur John Bernard est reparti avec 30 millions de dollars

L’escroc en investissement John Davies se réinvente?