Le DoJ lance une équipe pour lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies aux États-Unis
Le chef de la NCET reste à trouver. Le DoJ recherche une personne ayant de l’expérience dans les enquêtes et les poursuites pénales complexes, ainsi que dans la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies et la blockchain.
Le ministère américain de la Justice a créé une équipe nationale d’application de la crypto-monnaie (NCET) qui sera supervisée par le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr.
L’équipe visera à s’attaquer aux enquêtes et aux poursuites complexes des abus criminels de la crypto-monnaie, en particulier les crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de dégringolade et les acteurs de l’infrastructure de blanchiment d’argent.
En combinant l’expertise de la Section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs (MLARS) de la Division criminelle du DoJ, de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS) et d’autres sections de la division, l’équipe aidera également à retrouver et à récupérer les avoirs perdus à cause de la fraude et de l’extorsion. , y compris les paiements en crypto-monnaie à des groupes de ransomware.
Lisa Monaco, sous-procureure générale, a déclaré : « Aujourd’hui, nous lançons l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie pour tirer parti de l’expertise du ministère en matière de cybercriminalité et de blanchiment d’argent afin de renforcer notre capacité à démanteler les entités financières qui permettent aux acteurs criminels de prospérer – et très franchement d’en tirer profit. – d’abuser des plateformes de crypto-monnaie. À mesure que la technologie progresse, le Ministère doit également évoluer avec elle afin que nous soyons prêts à éliminer les abus sur ces plates-formes et à garantir la confiance des utilisateurs dans ces systèmes.
Kenneth A. Polite Jr, procureur général adjoint, a déclaré : « La division pénale est déjà un chef de file établi dans les enquêtes et les poursuites relatives à l’utilisation abusive de la crypto-monnaie. La création de cette équipe s’appuiera sur ce leadership en combinant et en coordonnant l’expertise de la Division dans ce domaine en constante évolution pour enquêter et poursuivre les abus frauduleux, le blanchiment illégal et d’autres activités criminelles impliquant des crypto-monnaies. »
Le chef de la NCET reste à trouver. Le DoJ recherche une personne ayant de l’expérience dans les enquêtes et les poursuites pénales complexes, ainsi que dans la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies et la blockchain.
Le NCET s’appuiera sur l’expertise établie au sein de la division pénale pour dissuader, perturber, enquêter et poursuivre l’utilisation abusive de la crypto-monnaie, ainsi que pour récupérer les produits illicites de ces crimes dans la mesure du possible.
L’équipe favorisera le développement d’une expertise dans les technologies de crypto-monnaie et de blockchain dans tous les aspects du travail du Département.
Il jouera également un rôle de soutien essentiel pour les autorités chargées de l’application des lois internationales, fédérales, étatiques, locales, tribales et territoriales aux prises avec ces nouvelles technologies et ces nouvelles formes de commerce criminel.
Le NCET suivra le cadre d’application de la crypto-monnaie du département, publié en octobre 2020. Il poursuivra non seulement ses propres affaires, mais soutiendra également les affaires existantes et futures portées devant la division pénale et les bureaux des procureurs américains à travers le pays.