Le chien de garde européen répertorie la crypto aux côtés des avocats et des comptables comme une menace AML
L’organisme européen de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), MONEYVAL, a classé la surveillance du secteur de la cryptographie avec des professionnels « gardiens », tels que des avocats et des comptables, comme des priorités dans la lutte des nations européennes contre le blanchiment d’argent. .
Dans un communiqué de presse basé sur les conclusions de son rapport annuel, MONEYVAL a appelé les juridictions européennes à évaluer la conformité aux normes internationales et à mettre en œuvre des politiques réglementaires plus strictes pour lutter contre le blanchiment d’argent facilité par les actifs cryptographiques.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, directrice de MONEVYAL, a cité les Pandora Papers comme un exemple de la manière dont les professionnels servant de « gardiens » peuvent aider les riches et les corrompus à blanchir leur argent. Elle a également affirmé que la popularité des actifs cryptographiques pour le blanchiment d’argent était en hausse :
« Une nouvelle tendance en matière de blanchiment d’argent est liée à l’industrie émergente des actifs virtuels, à l’utilisation mondiale croissante des crypto-monnaies et à d’autres composants de l’écosystème dit de « finance décentralisée » en évolution rapide. (Défi). »
Moneyval est un organisme de surveillance AML du Conseil de l’Europe, couvrant 47 juridictions européennes. Le groupe de travail est chargé d’examiner et de recommander des changements de politique qui influencent les réformes législatives nationales.
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Le rapport a conclu que le niveau médian de conformité aux normes du Groupe d’action financière (GAFI) est inférieur au seuil satisfaisant parmi ses juridictions supervisées. Dix-huit des 22 juridictions évaluées par MONEYVAL ont montré un niveau insuffisant de conformité aux normes AML.
Le chien de garde européen mènera également une étude distincte pour examiner les tendances du blanchiment d’argent liées aux actifs virtuels plus tard cette année.
Alors que les régulateurs continuent de s’inquiéter de l’utilisation des crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent et d’autres activités illicites, les dernières données de la société d’analyse de blockchain Chainalysis suggèrent que moins de 1 % de l’offre totale de crypto en circulation a été utilisée pour des activités illégales en 2021.