Le « Bitcoin Tsar » condamné nommé dans Pandora Papers
Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a identifié un crypto-criminel majeur parmi ceux exposés à l’acheminement de fonds pour obscurcir les paradis fiscaux via ses Pandora Papers.
Selon un document de l’ICIJ du 3 octobre résumant les conclusions de l’organisation dans son enquête sur Pandora Papers, des actifs offshore appartenant à un soi-disant « Tsar Bitcoin reconnu coupable de blanchiment d’argent dans le cadre du plus grand cyber-cambriolage historique » ont été identifiés comme étant manipulés. par l’une des entreprises.
Les Pandora Papers comprennent une trésorerie de 2,94 téraoctets de données couvrant 11,9 millions d’enregistrements provenant de 14 fournisseurs de services offshore différents. Les documents prétendent exposer les avoirs cachés de plus de 330 politiciens et hauts fonctionnaires de 90 juridictions différentes, dont 35 dirigeants de pays et plus de 130 milliardaires.
L’ICIJ note également que les avoirs de « banquiers, grands donateurs politiques, marchands d’armes, criminels internationaux, pop stars, patrons d’espionnage et géants du sport » peuvent être identifiés parmi les documents.
Bien que le « Bitcoin Tsar » identifié dans le Pandora Paper ne soit pas directement nommé, leur condamnation en lien avec les plus importants cyber-cambriolages de l’histoire rétrécit le champ des possibles quant à l’identité de l’individu.
Les journalistes ont décrit les opérations du groupe de pirates informatiques Carbanak comme sans précédent en termes d’ampleur et de valeur, le cybergang ayant volé plus de 1,24 milliard de dollars à des institutions financières et à des entreprises situées dans plus de 100 pays entre 2013 et 2017.
Alors que deux des six personnes ont été condamnées pour leurs rôles à Carbanak, les circonstances entourant l’arrestation en 2018 du chef présumé de Carbanak Denis Tokarenko (également connu sous le nom de Denis Katana) suggèrent qu’il pourrait être le coupable identifié dans les Pandora Papers.
Selon un article de Bloomberg Businessweek relatant l’arrestation de Tokarenko en mars 2018, la police nationale espagnole a trouvé 15 000 Bitcoin d’une valeur de 162 millions de dollars à l’époque en la possession du pirate informatique.
Carlos Yuste, l’inspecteur en chef du Centre de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale espagnole, a déclaré à la publication que Tokarenko avait également utilisé une opération minière de Bitcoin achetée en Chine pour blanchir ses fonds volés en BTC.
De nombreux analystes ont également décrit le cyber-vol de la Banque du Bangladesh en 2016, au cours duquel des pirates ont volé près d’un milliard de dollars sur un compte de la Banque fédérale de réserve de New York appartenant à la banque centrale du Bangladesh comme le plus grand vol virtuel de l’histoire.
En rapport: L’UE supprime le point d’accès cryptographique de la liste noire des paradis fiscaux, ouvrant la voie à une adoption ultérieure
Cependant, l’ancienne employée de Rizal Commercial Banking Corporation, Maia Santos Deguito, est la seule personne reconnue coupable de cyber-cambriolage à ce jour, et une enquête de TUSEN n’a fourni aucune source permettant de lier Deguito à des actifs cryptographiques.