La SEC thaïlandaise et le régulateur des îles Caïmans prennent des mesures contre Binance
Binance, la principale bourse de crypto-monnaie en termes de volume d’échanges, continue de faire l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs concernant la légalité de ses opérations dans certains pays.
La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande et l’Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) sont les derniers régulateurs financiers à annoncer une répression réglementaire contre Binance.
La SEC thaïlandaise a annoncé vendredi que l’agence avait déposé une plainte pénale contre Binance, lançant une procédure pénale et une enquête pour avoir prétendument exploité une entreprise d’actifs numériques sans licence. L’autorité a déclaré que Binance fournissait des services de crypto trading via son site Web en « faisant correspondre les ordres ou en organisant des contreparties ou en fournissant le système ou en facilitant une transaction ».
« Ce faisant, Binance a sollicité le public et les investisseurs thaïlandais pour qu’ils utilisent ses services, soit via son site Web, soit via sa page Facebook : Binance Thai Community », a noté la SEC. Le régulateur a mentionné qu’il avait précédemment envoyé une lettre d’avertissement à Binance en avril, exigeant que la bourse soumette une réponse écrite, mais que la bourse crypto n’avait pas soumis de réponse dans le délai imparti.
« Seuls les fournisseurs qui ont obtenu les licences pertinentes en vertu de la loi sont autorisés à fournir des services liés au commerce, à l’échange, à la conservation, au transfert, au retrait ou à toute transaction liée aux actifs numériques. Les contrevenants peuvent être passibles de sanctions en vertu de la loi », a noté l’agence.
L’annonce de la SEC de la Thaïlande intervient juste un jour après que la CIMA de Cayman a officiellement annoncé jeudi que des entités comme Binance, Binance Group et Binance Holdings ne sont « pas enregistrées, autorisées, réglementées ou autrement autorisées » à exploiter une bourse. cryptographique « à partir ou à l’intérieur des îles Caïmans ». Le régulateur a souligné qu’aucune des entités cotées n’est soumise à sa surveillance réglementaire.
La CIMA a noté que le régulateur enquêtera également sur toute autre filiale de Binance ayant des activités opérant dans ou depuis les îles Caïmans.
L’autorité a ajouté que toute société liée à la cryptographie constituée en vertu de la loi de 2020 sur les sociétés des îles Caïmans ou autrement établie aux îles Caïmans doit être enregistrée en vertu de la loi sur les fournisseurs de services d’actifs virtuels du pays ou par toute entité réglementée existante à laquelle l’autorité a accordé une exemption en vertu de l’acte.
Un porte-parole de Binance a déclaré à TUSEN que l’échange cryptographique a « toujours fonctionné de manière décentralisée ». Le représentant a nié les informations concernant les opérations de cryptographie de Binance aux îles Caïmans, ajoutant :
« Nous avons cependant des entités constituées en vertu des lois des îles Caïmans exerçant des activités autorisées par la loi et non liées à l’exploitation d’activités de trading de crypto-échange. »
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En tant qu’échange mondial majeur, Binance a du mal à trouver la bonne juridiction pour exploiter son activité de crypto-monnaie. Fondée en Chine avant que l’État n’interdise le commerce de crypto en 2017, Binance a déménagé à l’étranger et aurait son siège aux îles Caïmans et aux Seychelles en février 2020.
Binance est connue pour avoir plusieurs entités dans le monde et aurait auparavant son siège à Malte. En février dernier, la Malta Financial Services Authority a affirmé qu’elle n’avait jamais autorisé Binance à opérer dans le pays.
Les dernières nouvelles interviennent au milieu d’une nouvelle répression contre l’activité de Binance dans le monde, avec des gouvernements comme le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et les États-Unis suivant de près les échanges de la bourse récemment. Selon un rapport publié jeudi par Bloomberg, l’Autorité monétaire de Singapour prévoit d’examiner la demande de licence de Binance Asia Services au sein de sa société mère sous examen réglementaire dans le monde entier.