La police ukrainienne déjoue l’escroquerie à la crypto-monnaie visant le Canada
Fraude à la crypto-monnaie , Gestion de la fraude et cybercriminalité , Gestion des risques de fraude
Selon la police, 2 centres d’appels ont ciblé les Ukrainiens au Canada avec un plan d’investissement
Akshaya Asokan (asokan_akshaya) •
21 juin 2023
La cyberpolice ukrainienne a déjoué une fausse escroquerie à l’investissement qui consistait à voler de la crypto-monnaie dans les portefeuilles en ligne de plusieurs citoyens canadiens.
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Les escrocs opéraient à partir de deux centres d’appels dans la région de Khmelnytskyi en Ukraine et ciblaient principalement les citoyens ukrainiens vivant au Canada, a déclaré la cyberpolice ukrainienne.
Les enquêteurs ont déclaré que les escrocs avaient tenté de créer un centre d’appels très efficace en obligeant les employés à subir un examen polygraphique et un test de compétence en anglais. Les employés se sont ensuite fait passer pour des membres du personnel de sociétés légitimes de crypto-monnaie pour passer des appels frauduleux aux victimes, affirmant que leurs portefeuilles avaient gagné des actifs numériques grâce à un bot négociant en bourse.
Les escrocs ont ensuite persuadé les victimes d’installer un programme spécial sur leur appareil pour réclamer et déposer leurs récompenses. « Dès qu’ils ont fait cela, les attaquants ont obtenu un accès séparé aux ordinateurs personnels des victimes, à leurs portefeuilles cryptographiques, identifiants, mots de passe, ainsi qu’aux détails des comptes de carte. En utilisant ces informations, les criminels ont pris possession de l’argent des étrangers, », ont déclaré les autorités ukrainiennes.
Les autorités ukrainiennes et canadiennes ont mené une opération conjointe pour perturber les deux centres d’appels et confisquer du matériel informatique, des téléphones portables, des cartes SIM, des voitures et de l’argent liquide. Les autorités ont également arrêté certains des opérateurs des centres, qui seront jugés pour ingérence non autorisée dans les communications électroniques en vertu de la loi ukrainienne sur les technologies de l’information, qui entraîne des peines pouvant aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement.
Les autorités ont déclaré qu’elles enquêtaient toujours et espéraient identifier d’autres participants au stratagème, d’autres victimes et le montant total empoché par les escrocs.