La plate-forme de crypto-monnaie en faillite Celsius reçoit une assignation à comparaître du grand jury américain
Les procureurs américains et plusieurs régulateurs fédéraux recherchent des informations auprès du prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius Network.
Les enquêtes, qui ont été divulguées dans des documents judiciaires ce mois-ci, donnent un aperçu des maux de tête juridiques auxquels Celsius est confronté alors qu’il cherche à se restructurer.
La société a gelé les retraits des clients en juin dans le but d’échapper à la panique des utilisateurs, puis a déposé son bilan en juillet.
Celsius a été l’une des victimes les plus médiatisées d’une forte vente d’actifs numériques qui a été alimentée en partie par l’effondrement en mai de la blockchain Terra.
Depuis sa déclaration d’insolvabilité, Celsius a fait l’objet de critiques de la part des utilisateurs concernant son marketing et sa gestion et envisage de vendre tout ou partie de ses actifs.
L’entreprise, qui a explosé en popularité pour avoir payé des intérêts sur les dépôts de jetons virtuels, a reçu une assignation à comparaître du grand jury fédéral le 15 juin, selon un document déposé la semaine dernière par les avocats de Celsius devant le tribunal fédéral des faillites de Manhattan. L’assignation est venue du tribunal de district américain du district sud de New York.
La société a également reçu des demandes de renseignements de la Commodity Futures Trading Commission, de la Securities and Exchange Commission et de la Federal Trade Commission, selon un dossier séparé des avocats.
Une enquête de la CFTC s’est concentrée sur les activités de trading liées à TerraUSD et à son jeton sœur, Luna. Un autre, selon le document, était intitulé « Dans l’affaire de certaines personnes en attente engagées dans une fraude et d’autres comportements illégaux en ce qui concerne les transactions d’actifs numériques », indique le dossier.
Celsius a déclaré dans un communiqué qu’il « coopère à toutes les demandes de renseignements réglementaires, et les régulateurs sont des acteurs clés de notre réorganisation ». La société a refusé de commenter les détails de toute demande de renseignements.
La SEC, la CFTC et la FTC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le SDNY a refusé de commenter.
Mis à jour : 15 octobre 2022, 12 h 40