La Direction de l’application de la loi saisit les dépôts de 5 551 crore ₹ du géant des smartphones Xiaomi Technology India sous la FEMA

La Direction de l’application de la loi a saisi 5 551,27 crore ₹ de Xiaomi Technology India Private Limited en vertu des dispositions de la loi sur la gestion des changes (FEMA), en relation avec les envois de fonds illégaux présumés effectués par la société.

Xiaomi India est une filiale à part entière du groupe Xiaomi basé en Chine. « Ce montant gisait sur les comptes bancaires de l’entreprise », a déclaré un responsable.

Selon l’ED, la société a lancé ses opérations en Inde en 2014 et a commencé à remettre l’argent à partir de l’année prochaine. Il a envoyé des devises étrangères équivalant à 5 551,27 crores ₹ à trois entités basées à l’étranger, dont une entité du groupe Xiaomi, sous le couvert de redevances.

«De telles sommes énormes au nom de redevances ont été versées sur les instructions des entités de leur groupe mère chinois. Les montants versés aux deux autres entités non liées basées aux États-Unis étaient également au profit ultime des entités du groupe Xiaomi », a affirmé l’agence.

Xiaomi India est un commerçant et distributeur de téléphones mobiles en Inde sous la marque MI. Elle achète les ensembles mobiles entièrement fabriqués et d’autres produits auprès des fabricants en Inde ; et n’a pris aucun service des trois entités basées à l’étranger auxquelles ces montants ont été transférés, a déclaré l’ED.

L’agence a allégué que sous le couvert de diverses façades documentaires sans rapport créées entre les entités du groupe, la société a envoyé les montants à l’étranger en violation de la FEMA. « La société a également fourni des informations trompeuses aux banques lors du transfert de l’argent à l’étranger », a-t-il déclaré. L’ED avait lancé l’enquête FEMA en février.