Binance dément les allégations selon lesquelles il aurait partagé les données d’utilisateurs russes avec les forces de l’ordre
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Binance, un important échange mondial de crypto-monnaie, a farouchement nié avoir aidé les autorités russes à retrouver les dons à l’opposition, en réponse à une enquête publiée par Reuters vendredi.
Selon Reuters, en avril dernier, Gleb Kostarev, responsable de Binance pour l’Europe de l’Est et la Russie, a rencontré l’agence russe de lutte contre le blanchiment d’argent, Rosfinmonitoring (Rosfin). Selon les messages de Kostarev examinés par Reuters, il « a consenti à la demande de Rosfin d’accepter de partager les données des clients », disant à un collègue qu’il n’avait pas « beaucoup de choix », selon l’article.
À peu près au même moment, Rosfinmonitoring cherchait des moyens de suivre les dons de crypto aux organisations du chef de l’opposition russe Alexei Navalny, a écrit Reuters. Navalny a recueilli des millions de dons auprès de partisans, avec une augmentation de nouveaux fonds après sa tentative d’assassinat puis son arrestation en Russie en janvier 2021.
Plus tard vendredi sur son blog officiel, Binance a publié que « les suggestions selon lesquelles Binance aurait partagé des données d’utilisateurs, y compris Alexei Navalny, avec des agences russes contrôlées par le FSB et des régulateurs russes sont catégoriquement fausses », ajoutant que « Binance n’a pas cherché à aider activement le gouvernement russe. l’État dans ses tentatives d’enquêter sur Alexei Navalny. »
Kostarev, à son tour, a publié sur sa page Facebook que c’était « un mensonge absolu » que lui ou Binance « ont divulgué les données de Navalny ou des utilisateurs à Rosfin ou au FSB ».
« Aujourd’hui, tout gouvernement ou agence d’application de la loi dans le monde peut demander des données d’utilisateur à Binance tant qu’elles sont accompagnées de l’autorité légale appropriée. La Russie n’est pas différente », a poursuivi Binance, affirmant que l’échange crypto « n’est pas entré en vigueur ». toute forme d’accord avec le gouvernement russe qui diffère de toute autre juridiction – ces obligations sont ordinaires et toute banque traditionnelle, par exemple, serait soumise aux mêmes exigences. »
Binance « écrira une plainte officielle à Reuters selon son propre code éditorial », indique le communiqué.
Binance a également publié les e-mails que la société a reçus de Reuters et ses réponses. En particulier, le directeur des communications de Binance, Patrick Hillmann, a interrogé les journalistes de Reuters sur une « conversation confidentielle » et s’est plaint que la société de médias n’était pas d’accord, « car il y a une histoire assez intéressante qui devrait être racontée ici, mais nous pouvons tout simplement » ne pas le partager sans mettre la vie de nos peuples en danger », a écrit Hillmann. Il n’a pas précisé de quel type de danger il s’agissait.
Preuve indirecte
Bien qu’il n’y ait aucune indication directe quant à savoir si Binance a effectivement partagé des données d’utilisateur avec Rosfinmonitoring, Reuters a noté qu’en avril dernier, Kostarev avait rencontré des responsables de Rosfinmonitoring organisés par le Fonds de développement de l’économie numérique et German Klimenko, ancien conseiller du président russe Vladimir Poutine sur développement Internet. Binance n’a pas contesté le fait de la réunion elle-même.
Rosfinmonitoring est également étroitement associé au Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie, a écrit Reuters. Le FSB, un service secret notoire qui a succédé au KGB, a envoyé ses agents pour empoisonner Navalny avec un agent neurotoxique à l’automne 2019, selon une enquête conjointe de Bellingcat et de l’équipe de Navalny.
Sergey Mendeleev, PDG d’une startup de crypto InDeFi, a déclaré à CoinDesk qu’il ne pouvait pas commenter l’histoire car il est « sous l’accord de non-divulgation lié à l’affaire pénale contre le FBK ». La FBK est la Fondation anti-corruption de Navalny, qualifiée d' »organisation terroriste » par les autorités russes. À l’heure actuelle, l’organisation fait l’objet d’une enquête pour vol de dons – une accusation qu’elle nie – tandis que Navalny est en prison, purgeant la peine à laquelle il a été condamné pour une multitude d’autres accusations. Les partisans du politicien, ainsi que de nombreux défenseurs des droits de l’homme, pensent que la véritable raison de l’emprisonnement de Navalny est sa critique virulente du régime de Poutine.
Amnesty International a désigné Navalny prisonnier d’opinion en mai dernier, déclarant que « Navalny n’a été emprisonné pour aucun crime reconnaissable, mais pour avoir revendiqué le droit à une participation égale à la vie publique pour lui-même et ses partisans, et pour avoir exigé un gouvernement exempt de la corruption. »
Selon l’histoire de Reuters, Binance « a déclaré à Reuters qu’il n’avait jamais été contacté par les autorités russes concernant Navalny ». Il a déclaré qu’avant la guerre de la Russie avec l’Ukraine, Binance « recherchait activement la conformité en Russie », ce qui l’aurait obligée à répondre aux « demandes appropriées des régulateurs et des forces de l’ordre », indique l’article.
Plusieurs sources sur le marché russe de la cryptographie ont déclaré à CoinDesk qu’elles ne seraient pas surprises si Binance avait coopéré avec Rosfinmonitoring, bien qu’elles n’aient connaissance d’aucune preuve directe dont elle disposait. Certains ont noté que tout échange de crypto-monnaie travaillant sur le marché russe devrait répondre aux demandes d’une agence AML.
L’impact de l’invasion
Avant l’invasion russe de l’Ukraine cet hiver, Binance avait pris des mesures actives pour devenir un élément légitime de la scène cryptographique russe, rejoignant des groupes de travail réglementaires et même embauchant l’ancienne dirigeante de la banque centrale Olga Goncharova en tant que responsable des relations gouvernementales.
« Comme toutes les autres sociétés de blockchain opérant en Russie, avant la guerre avec l’Ukraine, Binance faisait activement pression pour que la Russie développe un cadre réglementaire efficace pour la cryptographie – un effort que nous entreprenons sur tous les marchés sur lesquels nous opérons », a déclaré Binance dans un communiqué partagé. avec CoinDesk. Il a ajouté qu’après le début de la guerre, Binance « a mis en œuvre de manière agressive des sanctions contre la Russie ».
Après l’invasion, Binance a cessé d’accepter les paiements avec les cartes bancaires Visa (V) et Mastercard (MA) émises par la Russie, après que Visa et Mastercard ont eux-mêmes déconnecté les clients russes des réseaux de paiement mondiaux. Jeudi, Binance a également limité les comptes russes avec des soldes supérieurs à 10 000 euros au mode retrait uniquement.