Une entreprise de crypto-monnaie sans licence dans la région de Houston aboutit à une condamnation | USAO-SDTX

HOUSTON – Un homme de 49 ans hors de l’État a plaidé coupable d’avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence, a annoncé l’avocate américaine Jennifer B. Lowery.

Hien Ngoc Vo, Seattle, Washington, a admis qu’entre le 16 mars 2016 et le 8 juin 2016, il exploitait une entreprise de crypto-monnaie interdite dans la région de Houston.

Vo a utilisé Paxful et LocalBitcoins pour acheter et vendre des Bitcoins – des sites Web où les gens peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies. Il a profité des ventes en percevant un pourcentage des transactions qui variait de 5 à 30 %. Au cours des transactions, Vo n’a demandé aux clients aucune forme d’identification ni le but pour lequel ils achetaient la crypto-monnaie.

Vo a reçu des fonds sous forme d’espèces, de dépôts bancaires directs, de cartes de crédit American Express ainsi que de cartes-cadeaux Amazon et génériques. Il a utilisé plusieurs comptes bancaires pour mener ses affaires, mais les banques ont fermé les comptes après s’être renseignée sur l’origine des fonds.

Au cours de trois mois, l’entreprise de transfert d’argent sans licence a reçu et transmis environ 515 147,19 $ en Bitcoin.

Le juge de district américain en chef Lee H. Rosenthal imposera la peine le 5 septembre. À ce moment-là, Vo risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale et une amende maximale de 250 000 $.

Il a été autorisé à rester sous caution en attendant sa condamnation.

Le FBI a mené l’enquête. Le procureur adjoint américain Rodolfo Ramirez poursuit l’affaire.