Un personnage clé d’une arnaque à la crypto-monnaie de plusieurs milliards d’euros arrêté à l’aéroport espagnol de Barcelone

LA Guardia Civil et Mossos d’Esquadra ont arrêté un acteur clé dans une arnaque à la crypto-monnaie de plusieurs milliards d’euros qui a escroqué des centaines de milliers d’investisseurs.

Pablo AM, 33 ans, a été arrêté mercredi à bord d’un avion qui avait atterri à l’aéroport de Barcelone en provenance de Roumanie.

L’homme aurait été «en charge» des clients espagnols.

On pense qu’environ 17 000 personnes ont été escroquées rien qu’en Espagne.

Eurojust coordonne une enquête internationale et 15 centres d’appels en Europe de l’Est ont été perquisitionnés le mois dernier, ce qui a conduit à cinq arrestations.

Le gang s’est présenté comme des courtiers qui pourraient aider les investisseurs à gagner beaucoup d’argent avec de petits investissements dans la cryptographie, selon Eurojust.

Les victimes ont été incitées à investir via des plateformes web contrôlées par l’organisation criminelle, dont la bourse EverFX, dont Pablo AM était l’un des patrons.

La police a mis son téléphone sur écoute depuis 2018 dans le cadre d’une enquête minutieuse qui comprenait des entretiens avec d’autres directeurs d’EverFX qui ont parrainé l’équipe de la Liga Sevilla.

ICC Global Holdings Ltd, enregistrée à Chypre, qui possédait EverFX lorsque l’enquête était en cours, a déclaré au El País journal qu’ils n’étaient au courant d’aucune enquête et qu’ils avaient suivi les meilleures pratiques du marché.

Son nom a changé depuis lors et l’année dernière, les autorités britanniques ont interdit à ICC et EverFX de commercer dans le pays.

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