Un ancien PDG et fondateur de Technology Company condamné pour son rôle dans un système de fraude à l’investissement | OPA
Un homme de Virginie a été condamné aujourd’hui à plus de huit ans de prison pour son implication dans un stratagème de fraude ayant entraîné des millions de dollars de pertes pour les investisseurs.
Daniel Boice, 41 ans, d’Alexandrie, a plaidé coupable à un chef de fraude en valeurs mobilières et à un chef de fraude électronique le 3 décembre 2020. Selon des documents judiciaires, à partir de 2015, Boice a frauduleusement sollicité des investissements dans Trustify, une société basée à Arlington. que Boice a promu comme l ‘«Uber» des services d’enquêteurs privés. Boice a levé plus de 18 millions de dollars auprès de plus de 250 investisseurs particuliers et entreprises en surestimant à tort les performances financières de Trustify. Pour sécuriser le capital des investisseurs, Boice a gonflé les revenus mensuels et annuels de Trustify dans des états financiers frauduleux détaillés et des présentations aux investisseurs, et il a fabriqué de grandes relations d’affaires pour étayer ses fausses déclarations sur la croissance de Trustify. En outre, Boice a créé un faux compte de messagerie pour se faire passer pour un investisseur potentiel de premier plan, puis il a utilisé le compte pour envoyer un e-mail frauduleux afin de convaincre avec succès une société d’investissement d’investir près de 2 millions de dollars dans Trustify.
Boice a également fait de fausses déclarations aux investisseurs sur le montant des fonds des investisseurs qu’il recevrait personnellement, tout en détournant une quantité substantielle de l’argent des investisseurs à son propre avantage. Boice a personnellement tiré au moins 3,7 millions de dollars de produits de la fraude, y compris plusieurs millions de dollars de transferts de Trustify vers des comptes bancaires sous son contrôle et de frais personnels sur des cartes de crédit payées avec des fonds Trustify. Boice a détourné des fonds de Trustify, par exemple, pour garantir l’acompte sur une maison de 1,6 million de dollars à Alexandrie et une maison de plage d’un million de dollars dans le New Jersey, ainsi que pour payer un chauffeur, un gérant de maison et divers articles de luxe. Boice a également utilisé les fonds Trustify pour payer des vacances en famille, des voyages en jet privé et plus de 100 000 $ pour des sièges premium lors d’événements sportifs.
En 2019, face à la baisse des revenus et aux conséquences du détournement par Boice des actifs de la société pour ses dépenses personnelles, Trustify a été placé en redressement judiciaire par le Delaware Chancery Court. L’effondrement de la société a entraîné des pertes de plus de 18 millions de dollars pour les investisseurs et plus de 250 000 dollars de salaires impayés et des coûts associés pour les employés de Trustify.
De plus, Boice a été condamné à payer 18 131 742,21 $ en dédommagement et à perdre 3,7 millions de dollars.
Le procureur général adjoint par intérim Nicholas L. McQuaid de la division criminelle du ministère de la Justice; Le procureur américain par intérim, Raj Parekh, du district oriental de Virginie; et l’agent spécial en charge James A. Dawson de la division criminelle du bureau de terrain de Washington du FBI a fait cette annonce.
Le bureau extérieur du FBI à Washington a enquêté sur l’affaire avec l’aide de la Virginia State Corporation Commission.
Le procureur Blake Goebel de la section des fraudes du ministère de la Justice et le procureur adjoint américain Russell L. Carlberg du bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de Virginie ont poursuivi l’affaire.