Six personnes inculpées dans une escroquerie transnationale de support technique de plusieurs millions de dollars ciblant des dizaines de milliers de victimes américaines | USAO-NJ
NEWARK, NJ – Cinq hommes ont été inculpés dans un acte d’accusation et une femme du New Jersey a plaidé coupable dans le cadre d’une escroquerie transnationale au support technique qui a ciblé plus de 20 000 victimes, dont beaucoup étaient âgées, aux États-Unis et au Canada, a déclaré le procureur américain Philip R. Sellinger a annoncé aujourd’hui.
Gagan Lamba, 41 ans, et Harshad Madaan, 34 ans, tous deux de New Delhi, Inde ; Jayant Bhatia, 33 ans, de l’Ontario, au Canada, et Vikash Gupta, 33 ans, de Faridabad, en Inde, sont tous inculpés par acte d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude informatique et de violations substantielles de la fraude électronique et de la fraude informatique. Lamba, Madaan, Bhatia et un cinquième accusé, Kulwinder Singh, 34 ans, de Richmond Hill, New York, sont également accusés de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, le blanchiment d’argent et la réalisation de transactions monétaires sur des biens dérivés d’activités illégales spécifiées. Bhatia a été accusé d’infractions liées à sa participation à un stratagème de fraude de haute technologie.
Les autorités indiennes ont arrêté Madaan le 14 décembre 2022 et Gupta le 15 décembre 2022, sur des accusations locales pour leur implication dans le programme d’assistance technique. Lamba est toujours en fuite. Bhatia a été arrêté par les autorités canadiennes à la suite d’une demande d’arrestation provisoire des États-Unis. Singh a été arrêté à son domicile de New York. Singh a fait sa première comparution le 14 décembre 2022 devant le juge magistrat américain Michael A. Hammer devant le tribunal fédéral de Newark et a été libéré moyennant une caution non garantie de 100 000 $.
Une sixième accusée, Meghna Kumar, 50 ans, d’Edison, New Jersey, a plaidé coupable le 14 décembre 2022, par vidéoconférence devant le juge Hammer, à une information l’accusant d’avoir effectué des transactions monétaires sur des biens dérivés d’une activité illégale spécifiée, sur la base de son rôle dans le régime.
« Comme allégué dans l’acte d’accusation, les accusés sont accusés d’avoir utilisé l’accès à des ordinateurs personnels pour exécuter un stratagème d’extorsion de haute technologie à l’échelle mondiale », a déclaré le procureur américain Philip R. Sellinger. «Ils s’attaquaient fréquemment aux personnes âgées et les intimidaient de payer pour des services de réparation d’ordinateurs inutiles et inutiles. En collaboration avec nos partenaires ici et à l’étranger, nous resterons vigilants pour protéger nos citoyens contre ce genre de stratagèmes.
« Les escroqueries au support technique et autres stratagèmes de fraude à la consommation qui ciblent fréquemment les citoyens âgés ou vulnérables sont des crimes particulièrement graves », a déclaré l’inspecteur en charge par intérim Raimundo Marrero, bureau de terrain de Newark, division de Philadelphie. « Les fraudeurs, qui opèrent souvent depuis l’extérieur des États-Unis, peuvent penser qu’ils peuvent s’infiltrer anonymement dans les maisons et les vies de leurs victimes par courrier, téléphone ou ordinateur – sans aucune conséquence. Cependant, laissons les mesures d’exécution d’aujourd’hui avertir les escrocs. Grâce aux efforts d’enquête des forces de l’ordre fédérales américaines et de nos partenaires internationaux, nous travaillerons ensemble pour poursuivre les individus qui escroquent, harcèlent et volent nos membres plus âgés et respectés de la société.
« Les escrocs changent de tactique et trouvent de nouvelles méthodes pour voler de l’argent durement gagné à des victimes sans méfiance, mais cela revient au même crime bien connu », a déclaré l’agent spécial responsable du FBI, James E. Dennehy. « Cette enquête met en lumière le travail du FBI et de nos partenaires internationaux pour rechercher et traduire ces fraudeurs en justice. Cela montre également aux victimes que, quel que soit l’endroit où se trouvent les criminels, ici ou dans un pays étranger, nous les tiendrons responsables en utilisant tous les outils dont nous disposons.
Selon les documents déposés dans cette affaire et les déclarations faites au tribunal : de 2012 à novembre 2022, les accusés et d’autres étaient membres d’un réseau de fraude criminelle qui exploitait un système de fraude au support technique aux États-Unis, en Inde et au Canada. Le stratagème ciblait les victimes à travers les États-Unis et le Canada, y compris le New Jersey, dont beaucoup étaient des personnes âgées.
L’objectif principal était de faire croire aux victimes que leurs ordinateurs personnels étaient infectés par un virus ou un logiciel malveillant, puis de les convaincre de payer des centaines ou des milliers de dollars au réseau de fraude pour de faux services de réparation d’ordinateurs. Au cours du complot, le réseau de fraude a généré plus de 10 millions de dollars de revenus d’au moins 20 000 victimes.
Le réseau de fraude a provoqué l’apparition de fenêtres pop-up frauduleuses sur les ordinateurs personnels des victimes. Les fenêtres contextuelles étaient conçues, parfois, pour « geler » les ordinateurs des victimes, ce qui empêchait les victimes d’utiliser ou d’accéder à des fichiers sur leurs ordinateurs. Les pop-ups ont également affirmé, à tort, que les ordinateurs des victimes étaient infectés par un virus, ou autrement compromis, et ont ordonné aux victimes d’appeler un numéro de téléphone pour recevoir une assistance technique. Parfois, les pop-up avertissaient les victimes de ne pas éteindre leur ordinateur. Les fenêtres contextuelles comprenaient également, sans autorisation, les noms de sociétés de technologie et d’antivirus légitimes et bien connues. En réalité, les pop-ups étaient un canular, conçu pour tromper les victimes en leur faisant croire que leurs ordinateurs étaient infectés par des virus qui n’existaient pas réellement.
Les victimes qui ont appelé les numéros de téléphone du support technique apparaissant sur les fenêtres contextuelles ont été connectées à un ou plusieurs centres d’appels en Inde associés au réseau de fraude. Les membres du réseau de fraude des centres d’appels ont répété à tort que les ordinateurs des victimes étaient infectés par des virus et ont proposé de résoudre le prétendu problème moyennant des frais. Les membres du réseau de fraude demanderaient alors l’autorisation d’accéder à distance aux ordinateurs des victimes. Une fois l’accès accordé, les membres du réseau de fraude téléchargeaient et exécutaient parfois un outil de blocage des publicités disponible gratuitement, informaient la victime que le « problème » avait été résolu, puis laissaient un fichier texte sur le bureau de l’ordinateur avec les instructions de paiement.
Les victimes ont reçu pour instruction de payer au réseau de fraude des montants allant de centaines à des milliers de dollars en : (a) scannant électroniquement des chèques libellés à l’ordre de l’une des sociétés fictives créées par le réseau de fraude et (b) en envoyant, via FedEx, des chèques physiques aux adresses gérées par Singh et Kumar dans le New Jersey. Le réseau de fraude a souvent recontacté certaines victimes pour proposer des services supplémentaires ou des accords de service plus longs qui obligeaient les victimes à payer encore plus d’argent au réseau de fraude.
Les accusations de fraude électronique et de fraude informatique sont passibles d’une peine maximale de 20 ans et d’une amende de 250 000 $, ou le double du montant brut du gain ou de la perte résultant de l’infraction, selon le plus élevé. Les accusations de blanchiment d’argent sont passibles d’un maximum légal de 20 ans de prison et d’une une amende pouvant atteindre 500 000 $ ou le double de la valeur du bien en cause, selon la valeur la plus élevée. Les accusations de transaction de produits criminels entraînent un maximum de 10 ans de prison et une amende de 250 000 $, ou deux fois la valeur des biens impliqués dans la transaction, selon la valeur la plus élevée.
Les inspecteurs postaux du procureur américain Sellinger du service d’inspection postale des États-Unis à Newark, sous la direction de l’inspecteur responsable par intérim Raimundo Marrero, division de Philadelphie, et des agents spéciaux du FBI, y compris le groupe de travail sur la cybercriminalité du FBI, sous la direction de l’agent spécial en Chargez James E. Dennehy à Newark, de l’enquête. Il a également remercié le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice, le Bureau central indien d’enquête et la police de Delhi pour leur aide.
Le gouvernement est représenté par le procureur américain adjoint Anthony P. Torntore de l’unité de cybercriminalité du procureur américain à Newark.
Les accusations et allégations contenues dans l’acte d’accusation ne sont que des accusations et les accusés sont présumés innocents tant que leur culpabilité n’a pas été prouvée.