Réponse à la question parlementaire sur les sociétés d’investissement en crypto-monnaie mettant en place des opérations et des mesures en place pour prévenir le blanchiment d’argent et la fraude
QUESTION N° 2192
AVIS 1393 DE 2022
POUR RÉPONSE ÉCRITE
Date : Pour le Parlement siégeant le 04 octobre 2022
Nom et circonscription du député
M. Yip Hon Weng, député, Yio Chu Kang SMC
Question:
Demander au Premier ministre, compte tenu de l’ouverture de Singapour à la crypto-monnaie au cours des deux dernières années (a) s’il y a un afflux d’hommes d’affaires intéressés par la création de sociétés d’investissement dans la crypto-monnaie à Singapour ; et (b) quelles sont les garanties pour empêcher les opérateurs de blanchiment d’argent et les fraudeurs de créer de telles entreprises ici.
Réponse de M. Tharman Shanmugaratnam, Ministre d’Etat et Ministre en charge du MAS :
1. À Singapour, comme dans d’autres juridictions, toutes les activités liées aux jetons de paiement numériques (« DPT ») – appelées crypto-monnaies – ne sont pas réglementées. Une entreprise qui fournit un service qui consiste à acheter, vendre ou faciliter l’échange de DPT serait réglementée en vertu de la loi de 2019 sur les services de paiement (loi PS). MAS n’aurait pas d’informations sur le nombre de parties intéressées par la création de sociétés d’investissement en crypto-monnaie à Singapour, à moins qu’elles ne demandent une licence à MAS.
2. La réglementation de la MAS en vertu de la loi PS se concentre sur les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et les risques technologiques. Il administre un processus d’octroi de licences rigoureux pour s’assurer que nous admettons des fournisseurs de services DPT dotés de structures de gouvernance solides et de contrôles robustes pour faire face à ces risques. De nombreux candidats ont été refusés. Lorsque MAS a des raisons de soupçonner qu’un demandeur est impliqué dans des activités illicites, MAS, en plus de rejeter la demande, transmettra l’affaire à la police pour enquête.
3. Le MAS effectue également une surveillance pour identifier les entreprises non agréées qui fournissent illégalement des services de DPT ou sollicitent des clients à Singapour. Il demandera à ces entités de cesser d’offrir des services aux résidents de Singapour et de les renvoyer à la police pour enquête. MAS peut également les placer sur sa liste d’alerte aux investisseurs pour avertir le public que ces entités ne sont pas supervisées par MAS.
4. MAS travaille également en étroite collaboration avec la police pour lutter contre les escroqueries à la crypto-monnaie. MAS et la police ont publié des avis publics alertant les consommateurs pour qu’ils se prémunissent contre les sites Web frauduleux sollicitant des investissements en crypto-monnaie. Lorsqu’ils traitent avec des entreprises de crypto-monnaie, les consommateurs doivent vérifier si les entités sont autorisées ou ont obtenu une exemption pour détenir une licence en se référant au site Web de MAS.
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