promoteur américain de sociétés étrangères de crypto-monnaie plaide coupable pour son rôle dans un programme de fraude sur titres de plusieurs millions de dollars | OPA

Un Californien a plaidé coupable aujourd’hui dans le district oriental de New York pour sa participation à un stratagème coordonné de fraude en crypto-monnaie et en valeurs mobilières via de prétendues plateformes de monnaie numérique et des comptes financiers basés à l’étranger.

Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, John DeMarr, 55 ans, de Santa Ana, a admis qu’il avait comploté avec d’autres pour frauder les investisseurs victimes en les incitant à investir dans leurs entreprises, « Start Options » et « B2G », sur la base de faits matériellement faux et trompeurs. représentations. Start Options prétendait être une plate-forme d’investissement en ligne qui fournissait des services d’extraction, de négociation et de négociation d’actifs numériques de crypto-monnaie. B2G était prétendument un « écosystème » qui permettrait aux utilisateurs d’échanger des jetons B2G, de fournir un jalonnement de portefeuille numérique et d’échanger des devises numériques et fiduciaires « sur une plate-forme sécurisée et complète ». Cependant, Start Options et B2G étaient frauduleux.

Dans le cadre du complot, vers décembre 2017, DeMarr et d’autres ont commencé à offrir des titres sous la forme de contrats d’investissement aux investisseurs américains et internationaux via le site Web Start Options. Les investissements étaient acceptés en Bitcoin, en dollars américains ou en euros. Pour participer, les investisseurs devaient déposer leurs fonds pendant une période contractuelle spécifiée, après quoi on leur disait qu’ils pouvaient retirer leur argent avec un profit important.

Selon des documents judiciaires, DeMarr et d’autres ont faussement affirmé que les fonds des investisseurs seraient investis dans des plateformes d’extraction et de négociation d’actifs numériques qui leur rapporteraient des profits énormes. En vérité, cependant, l’argent n’a jamais été investi et a plutôt été détourné vers des comptes contrôlés par DeMarr et d’autres et utilisé pour diverses dépenses personnelles, notamment l’achat d’une Porsche, des bijoux et la rénovation de la maison de DeMarr en Californie.

De même, Start Options a également prétendu présenter des mentions de célébrités pour promouvoir ses offres de titres. Par exemple, les options de départ ont faussement indiqué qu’un athlète professionnel avait approuvé les options de départ alors qu’en fait, l’athlète n’était pas impliqué dans les options de départ et que son nom et son image ont été utilisés sans son consentement. Sur la base de cela et d’autres supports promotionnels frauduleux, les investisseurs ont envoyé des millions de dollars de Bitcoin, d’Ethereum et de monnaie fiduciaire sur des comptes financiers, y compris des portefeuilles cryptographiques, contrôlés par DeMarr et d’autres aux États-Unis et à l’étranger.

Fin janvier 2018, plutôt que de permettre aux investisseurs de Start Options de retirer de l’argent de leurs comptes après la période requise, DeMarr et d’autres ont demandé aux investisseurs de reconduire leurs comptes dans une « offre initiale de pièces de monnaie » non enregistrée, ou ICO, de B2G, la seconde des deux sociétés frauduleuses dans lesquelles DeMarr était impliqué. Parmi d’autres fausses déclarations frauduleuses, DeMarr et d’autres ont faussement dit aux investisseurs que l’ICO mobiliserait des capitaux pour que l’entreprise construise un « écosystème » qui permettrait aux utilisateurs d’échanger des jetons B2G, de fournir un jalonnement de portefeuille numérique et de négocier. En vérité, les investisseurs n’ont jamais reçu de jetons numériques et les fonds de l’offre n’ont pas été utilisés pour développer la plate-forme B2G.

Dans le cadre du complot, DeMarr et d’autres ont également payé divers promoteurs, dont un acteur célèbre pour les films d’arts martiaux réalisés dans les années 1980 et 1990, pour servir de promoteur et de porte-parole de célébrités, affirmant à tort que B2G pourrait générer un retour « 8000% ». pour les investisseurs dans un délai d’un an, et qu’il a participé à l’ICO. DeMarr et d’autres ont également créé de faux communiqués de presse et des livres blancs sur le B2G, fabriqué des relevés de compte B2G et refusé de permettre aux investisseurs de retirer leur argent.

DeMarr a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et devrait être condamné le 4 janvier 2022. DeMarr encourt une peine maximale de cinq ans de prison. Un juge d’un tribunal fédéral de district déterminera toute peine après avoir pris en compte les directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.

Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division pénale du ministère de la Justice, le procureur américain par intérim Jacquelyn M. Kasulis du district oriental de New York, le directeur adjoint en charge Kristi K. Johnson du bureau extérieur du FBI à Los Angeles et l’agent spécial Le responsable Ryan L. Korner du bureau de terrain de l’IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) de Los Angeles a fait l’annonce.

Le FBI et l’IRS-CI enquêtent sur l’affaire.

Le procureur Kevin Lowell de la section des fraudes de la division pénale et les procureurs américains adjoints Kaitlin Farrell, Hiral Mehta et David Pitluck du district oriental de New York poursuivent l’affaire, avec l’aide du procureur américain adjoint Laura Mantell.

La section de la fraude de la Division criminelle joue un rôle central dans la lutte du ministère de la Justice contre la criminalité en col blanc dans tout le pays.