Plusieurs personnalités de premier plan, des célébrités figuraient parmi les investisseurs frauduleux d’AfriCrypt, l’un des plus grands scandales financiers en Afrique du Sud
De nouvelles informations ont émergé sur la méga arnaque sud-africaine AfriCrypt qui indique que des Sud-Africains et des célébrités de premier plan faisaient partie des investisseurs qui ont été arnaqués.
L’escroquerie cryptographique, qui aurait fraudé plus de 3,6 milliards de dollars auprès d’investisseurs sud-africains, est également présentée comme l’un des plus grands scandales financiers d’Afrique du Sud et la plus grande escroquerie cryptographique à ce jour éclipsant le scandale MTI, également d’Afrique du Sud.
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VOIR ÉGALEMENT: AfriCrypt, une société d’investissement sud-africaine en cryptographie, aurait fraudé plus de 3,6 milliards de dollars auprès d’investisseurs
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Quelques grands échanges cryptographiques locaux ont également été impliqués comme ayant facilité les transactions avec AfriCrypt.
Selon une analyse des avocats de Hanekom, les enquêtes en cours ont révélé comment AfriCrypt a pu attirer des investissements aussi massifs et comment le supposé « piratage » est resté à l’écart du public pendant des mois avant qu’il ne soit divulgué.
La raison du peu d’attention du public est qu’il a été demandé aux clients de ne pas alerter les autorités car cela entraverait la récupération des actifs des soi-disant «pirates informatiques», donnant aux auteurs le temps de s’échapper avec les avoirs cryptographiques.
Apparemment, certains clients avaient investi jusqu’à 100 000 $ et quelques-uns jusqu’à 1,5 million de dollars.
Il semble que le véritable succès d’AfriCrypt ait été d’être en mesure de rechercher des clients parmi un bassin relativement limité d’investisseurs fortunés et de les convaincre de recommander de nouveaux clients.
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WEBINAIRE À VENIR [JUNE 26, 2021]
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Alors que l’escroquerie MTI offrait des rendements scandaleux allant jusqu’à 10 % par mois, les offres encore plus scandaleuses d’AfriCrypt auraient atteint 10 % par jour. Les clients étaient apparemment invités à choisir entre 3 approches d’investissement :
- Conservateur
- Modérer
- Agressif
Hanekom met en évidence une différence entre MTI et AfriCrypt qui a contribué à cet énorme pool d’investisseurs :
« Ceci était différent de MTI sur un point crucial », déclare Hanekom. « Dans le cas de MTI, les clients devaient acheter du bitcoin sur un échange local et l’expédier à un portefeuille bitcoin MTI.
« Dans le cas d’Africrypt, ils étaient tenus de déposer des fonds sur un compte FNB qui serait ensuite utilisé pour acheter des bitcoins, souvent sur Luno. Ce bitcoin serait ensuite décomposé et mélangé à d’autres transactions pour masquer la source. »
– Hanekom Avocats
BitKE a contacté Marius Reitz, directeur général, Luno, Afrique, pour obtenir ses commentaires à ce sujet.
Selon Marius :
« Luno n’a jamais eu de relation client avec Africrypt.
Luno met constamment en garde les clients contre l’envoi de fonds de leurs comptes Luno vers des adresses cryptographiques à haut risque. Ces adresses sont identifiées par notre fournisseur de services de surveillance et d’analyse des transactions, Chainalysis.
– Directeur général, Luno, Afrique
MTI, d’autre part, obligeait les clients à acheter du bitcoin et à l’envoyer à un portefeuille bitcoin MTI.
AfriCrypt portait toutes les caractéristiques d’une arnaque. Les Cajees, les dirigeants de l’entreprise, étaient connus pour publier des photos de leurs voitures de luxe et se vanter sur les réseaux sociaux de leur vaste expérience dans les cryptos. Dans certaines de leurs présentations, ils prétendraient avoir extrait plus de 100 000 Ethereum à partir de systèmes informatiques domestiques et avoir finalement développé un système d’IA de trading d’IA dynamique et innovant.
Ce récent scandale met en péril la réputation de l’Afrique du Sud en tant que destination de blanchiment d’argent et ne fait pas grand-chose pour améliorer son image.
La réglementation sud-africaine sur la cryptographie semble toutefois rattraper la récente publication de l’exposé de position sur la cryptographie qui donne désormais aux régulateurs une marge de manœuvre juridique pour mettre en œuvre des réglementations strictes AML et KYC sur les transactions cryptographiques.
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LECTURE RECOMMANDÉE: Mirror Trading International (MTI) d’Afrique du Sud était de loin la plus grande arnaque au monde en 2020, selon le rapport Chainalysis 2021 sur la criminalité cryptographique
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