Plus de 7 000 bitcoins perdus ont été appréhendés par le « Bitcoin King » du Brésil. – KogoCrypto | Dernières nouvelles et dernières nouvelles de la crypto-monnaie | Bitcoin | Altcoin | Chaîne de blocs
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La maison de courtage de crypto-monnaie du fraudeur présumé a déclaré faillite en 2019 après avoir affirmé avoir été victime d’une cyberattaque.
Claudio Oliveira, l’autoproclamé « Bitcoin King », a été arrêté et accusé par la police fédérale brésilienne d’avoir prétendument organisé une escroquerie de 1,5 milliard de reais (environ 300 millions de dollars) de fraude à la crypto-monnaie.
Oliveria était à la tête de Bitcoin Banco Group, une entreprise brésilienne de courtage de crypto-monnaies qui fait l’objet d’une enquête depuis 2019 pour avoir prétendument volé 7 000 BTC à des investisseurs.
Selon une traduction approximative d’un communiqué de presse du 5 juin, la police fédérale de la région métropolitaine de Curitiba a délivré à Oliveira et à d’autres membres du groupe Bitcoin Banco un mandat d’arrêt préventif, quatre mandats d’arrêt temporaire et 22 mandats de perquisition et de saisie.
Bitcoin Banco Group aurait séduit les investisseurs en leur promettant des bénéfices quotidiens extravagants. Selon la police, le refus des demandes de retrait de la plateforme a sonné l’alarme au début de 2019.
La plate-forme a affirmé avoir été piratée en mai 2019, mais n’a pas fourni de preuve pour étayer l’allégation. Après qu’un ancien client a déposé une plainte contre l’entreprise, un juge a ordonné à l’entreprise de produire la preuve de la violation le 6 juin. En juillet, l’entreprise a conclu un accord avec le plaignant.
En septembre, leurs comptes avaient été gelés par les tribunaux alors qu’ils faisaient face à plus de 200 poursuites d’investisseurs mécontents, l’incident étant estimé avoir touché plus de 20 000 investisseurs.
À la suite de l’attaque présumée, Bitcoin Banco Group a déposé une requête en redressement judiciaire auprès d’un tribunal des faillites de Curitiba – un accord avec les autorités locales pour réorganiser les finances et payer les créanciers afin d’éviter la faillite.
Malgré la demande de recouvrement judiciaire de Bitcoin Banco Group, la société a apparemment exercé ses activités normalement et a ignoré ses obligations en matière de faillite, notamment en négligeant de rembourser les créanciers. Le site a même continué à rechercher de nouveaux clients, en émettant des « contrats publics d’investissement collectif » qui n’étaient pas enregistrés auprès de la Commission brésilienne des valeurs mobilières.
L’enquête « Operation Daemon » sur Bitcoin Banco Group a découvert que l’argent des investisseurs avait été « détourné en fonction des intérêts du chef de l’organisation criminelle ».
Selon un formulaire fiscal divulgué en 2018, Oliveira a réclamé 25 000 BTC et 14 maisons brésiliennes en tant qu’actifs.
Au Brésil, Oliveria est accusée de délits de faillite, de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et de gestion d’entreprise criminelle.
L’enquête a également découvert que le « Bitcoin King » pourrait avoir mené des escroqueries similaires aux États-Unis et en Europe.