OODA Loop – Meilleures pratiques pour les entreprises de crypto-monnaie et les entreprises de monnaie numérique qui gèrent de l’argent

Une ordonnance de consentement émise en août 2022 par le Département des services financiers de l’État de New York («NYDFS») pour une amende de 30 millions de dollars à Robinhood Crypto, LLC («RHC») montre que les entreprises de crypto-monnaie ne sont pas à l’abri des obligations réglementaires et légales. L’ordonnance de consentement peut être lue comme une feuille de route partielle pour des entreprises similaires dans l’établissement des meilleures pratiques pour des opérations de conformité réussies en cours, qui aident les entreprises à rester conformes et sécurisées simultanément. Sur la base de l’ordonnance de consentement, les entreprises de cet espace doivent être prêtes à démontrer au NYDFS comment leurs programmes de conformité respectent les normes énoncées dans les réglementations DFS, en particulier le règlement sur la monnaie virtuelle, le règlement sur les émetteurs d’argent, le règlement sur la cybersécurité et le règlement sur la surveillance des transactions. Les entreprises doivent également s’assurer qu’elles ont documenté les politiques et procédures requises par le règlement sur la cybersécurité. Enfin, les entreprises doivent être prêtes à démontrer qu’elles disposent d’un personnel adéquat associé à ces réglementations. Il existe trois meilleures pratiques qui peuvent aider les entreprises à atteindre ces objectifs et à minimiser leurs risques réglementaires.

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