Olaf Scholz grillé sur l’unité allemande de lutte contre le blanchiment d’argent

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Le ministre allemand des Finances Olaf Scholz, le favori pour succéder à Angela Merkel à la chancelière, a été interrogé lundi par des députés sur des irrégularités commises à l’agence allemande de lutte contre le blanchiment d’argent dans une affaire qui pourrait lui coûter un soutien précieux lors des élections de dimanche.

Scholz, le candidat social-démocrate de centre-gauche à la chancelier, a été interrogé par la commission des finances du Bundestag au sujet d’une enquête sur des soupçons d’entrave à la justice à la Financial Intelligence Unit, le principal organe allemand de lutte contre le blanchiment d’argent.

La CRF, qui est supervisée par le ministère des Finances de Scholz, est accusée par les procureurs d’avoir omis de transmettre des preuves de soupçon de blanchiment d’argent à la police allemande. Les banques pensaient qu’une partie de l’argent signalé dans les rapports d’activités suspectes qu’elles envoyaient à la CRF était utilisée pour financer le terrorisme, ainsi que le trafic d’armes et de drogue.

Plus tôt ce mois-ci, les procureurs ont effectué des perquisitions au ministère des Finances de Scholz dans le cadre de l’enquête.

Armin Laschet, candidat chancelier de la CDU/CSU de centre-droit, s’est emparé des raids pour attaquer la direction de Scholz du ministère des Finances, lui reprochant des échecs dans la lutte contre le blanchiment d’argent et dans le scandale entourant Wirecard, la société de paiement numérique qui s’est effondrée en faillite l’année dernière.

Le régulateur financier allemand BaFin, qui est également supervisé par le ministère de Scholz, a été vivement critiqué pour ne pas avoir prévu l’effondrement de Wirecard et pour avoir poursuivi les journalistes et les vendeurs à découvert qui ont mis en évidence des problèmes avec le bilan de l’entreprise.

Mais jusqu’à présent, les attaques de Laschet n’ont eu aucun impact appréciable sur les cotes d’approbation de Scholz. Son parti SPD continue de jouir d’une avance considérable dans les sondages d’opinion avec moins d’une semaine avant le jour des élections.

Scholz, qui avait prévu plusieurs apparitions électorales dans le sud de l’Allemagne cette semaine, avait l’intention de comparaître devant les députés par liaison vidéo. Mais après les critiques des partis d’opposition, il a assisté en personne.

Certains députés n’étaient pas convaincus par sa performance à huis clos. « Une fois de plus, Scholz, en tant que ministre des Finances, a rejeté toute responsabilité dans le chaos de la . . . La CRF et la lutte contre le blanchiment d’argent », a déclaré Lisa Paus, porte-parole des Verts sur la politique financière.

Scholz a défendu son dossier, déclarant aux journalistes après l’audience de lundi que les effectifs de la CRF étaient passés de 160 à 500 sous sa surveillance et qu’elle était équipée d’une technologie de pointe.

Il a déclaré que les lois avaient été modifiées pour permettre à la CRF de rechercher des bases de données détenues par la police et les procureurs, et pour obliger davantage de professionnels, tels que les notaires, à signaler les transactions suspectes à l’agence.

Scholz a déclaré que depuis que sous sa direction « nous sommes passés d’un volume de 50 000 [suspicious activity] rapporte à 150 000, et ma prévision est que nous allons probablement doubler ce chiffre dans une courte période ».

Cette ligne de défense a été contestée par Florian Toncar des Démocrates libres, qui a noté qu’avant les auditions de lundi, Scholz n’avait jamais rencontré le chef de la CRF, Christof Schulte, « et encore moins jamais visité cette agence, qui est censée être si importante pour lui ».

« L’Allemagne reste un . . . paradis du crime organisé », a déclaré Fabio De Masi, député du parti d’extrême gauche Die Linke. « 

Hans Michelbach de la CDU/CSU, a déclaré que l’enquête sur la CRF avait mis en évidence des problèmes au sein de l’agence qui étaient apparus lors de l’enquête parlementaire sur la chute de Wirecard.

Il a déclaré aux journalistes que les procureurs avaient « clairement indiqué que sur 34 cas de blanchiment d’argent à Wirecard . . . [the FIU] n’a pas réussi à traiter 32 d’entre eux », a-t-il déclaré. Il a accusé Scholz dans son interrogatoire de « tout minimiser ou même de nier qu’il y avait eu des problèmes du tout ».

Jens Zimmermann, un député du SPD et allié de Scholz, a déclaré qu’en ce qui concerne les capacités de l’Allemagne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le ministre avait hérité d’une « pagaille » de son prédécesseur, Wolfgang Schäuble.

Il a également rejeté l’interrogatoire de lundi comme motivé par la campagne électorale. « Tout le reste aurait été une surprise », a-t-il déclaré.