NEWS : L'Allemagne est convaincue que nous sommes bien dans la course pour accueillir la nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA)
Par le correspondant du renseignement d’AML
Le gouvernement allemand estime que Francfort a de bonnes chances d'être choisie comme siège de la nouvelle autorité anti-blanchiment de l'Union européenne, a déclaré vendredi le ministère des Finances.
Une audition des requérants aura lieu mardi prochain et le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, représentera Francfort à l'audience, selon son ministère.
« Nous sommes convaincus que nous sommes en bonne position », a-t-il déclaré. Paris, Madrid, Rome, Bruxelles, Dublin, Vienne, Riga et Vilnius sont également candidats à l'accueil de l'autorité.
Les décideurs politiques de l’UE ont proposé la nouvelle agence en 2021 pour empêcher les sociétés financières d’aider les criminels et les terroristes. Jusqu’à présent, Bruxelles s’est appuyée sur les régulateurs nationaux pour mettre fin au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme qui s’élèvent à des milliards d’euros.
L'autorité, qui devrait initialement compter jusqu'à 750 employés, inspectera directement environ 200 entreprises de l'UE, principalement des banques et des prestataires de services financiers.
Une commission mixte du Parlement européen et du Conseil décidera du lieu en février, selon le ministère des Finances. La candidature officielle a été déposée en novembre.
Lindner a fait valoir que le statut de Francfort en tant que centre bancaire et « voisin » de la Banque centrale européenne faciliterait la coopération entre les autorités de surveillance du secteur bancaire et du blanchiment d'argent.
Plus tôt cette semaine, le ministre irlandais des Finances, Michael McGrath, s'est entretenu avec les ambassadeurs européens en Irlande et avec le monde des affaires au sens large lors d'un événement à Dublin pour souligner les qualités du pays pour accueillir la nouvelle agence.
Le ministre McGrath a souligné lors de l'assemblée l'importance du processus de sélection du lieu de l'AMLA qui se terminera avant la dissolution de l'actuel Parlement européen.
Il a déclaré que l'Irlande était « idéalement adaptée » pour accueillir l'AMLA étant donné sa position de « grand centre financier indépendant et interconnecté à l'échelle mondiale » et de pôle technologique reconnu, a déclaré le ministre des Finances.
Le ministre irlandais des Finances a ajouté que l'Irlande souhaitait porter sa contribution à l'UE « au niveau supérieur » en aidant à construire une institution majeure telle que l'AMLA en Irlande.
Lors de l'événement, le procureur général irlandais, Rossa Fanning, a également déclaré que le système juridique de common law du pays serait un avantage pour l'AMLA face à d'autres juridictions de common law telles que les États-Unis et le Royaume-Uni.
Le secrétaire adjoint du ministère irlandais des Finances, Michael J McGrath, a ajouté que les systèmes de common law de pays comme Singapour et les Émirats arabes unis constituaient également un attrait supplémentaire pour la candidature de l'Irlande.
L'Irlande, l'un des neuf pays en lice, offre également le plus d'argent pour financer l'agence – 80 millions d'euros – et un choix de deux immeubles de bureaux.
Les auditions des pays concurrents auront lieu à Bruxelles la semaine prochaine (30 janvier) et le vainqueur sera probablement annoncé le 22 février.
L'événement était organisé par l'Ibec, l'organisme représentatif des entreprises irlandaises.
Danny McCoy, PDG d'Ibec, a déclaré : « Compte tenu de la nature mondiale des problèmes et de l'importance internationale de l'AMLA, accueillir l'Autorité renforcerait davantage la position mondiale positive du secteur des services financiers irlandais, ainsi que de nombreux secteurs pertinents tels que l'assurance, la technologie et Cyber.
« L'Irlande a acquis une solide réputation en tant que plaque tournante d'une réglementation et d'une application strictes.
« Le pays accueille des investissements substantiels dans des secteurs tels que les services financiers internationaux, les technologies financières, la technologie et le cyberespace, et nous entretenons des liens commerciaux étroits avec le Royaume-Uni et les États-Unis.
« Implanter AMLA à Dublin non seulement améliorerait davantage notre réputation auprès des investisseurs internationaux, mais renforcerait également la position de l'Irlande en tant que lieu idéal pour faire des affaires. »
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