Morgan Stanley et Interactive Brokers font l’objet d’un examen fédéral au Venezuela

Les autorités fédérales scrutent deux géants du commerce américains et les conseillers financiers qui ont traité les comptes d’un homme d’affaires faisant l’objet d’une enquête pour avoir prétendument aidé un ancien ministre vénézuélien du pétrole à blanchir des milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier.

Morgan Stanley, Interactive Brokers LLC et plusieurs sociétés de conseil financier ont géré des comptes importants pour l’homme d’affaires vénézuélien Luis Mariano Rodriguez Cabello, qui fait l’objet d’une enquête pour son rôle dans la dissimulation d’une partie des 2 milliards de dollars en question dans le système financier américain pour son cousin. , l’ancien ministre vénézuélien du pétrole Rafael Ramírez, selon la population ainsi que des documents gouvernementaux examinés par le Wall Street Journal.