Les transactions Bitcoin peuvent-elles être tracées ? Sont-ils anonymes ?

Quel était le but de l’invention du Bitcoin ? La réponse se trouve dans un livre blanc soi-disant rédigé par le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. L’objectif principal de la création d’une monnaie numérique «peer-to-peer» était de disposer d’un système de paiement pouvant fonctionner sans institution financière. Le résumé du livre blanc de neuf pages ne fait aucune mention de termes tels que la confidentialité ou l’anonymat.

Mais il y a cette question sur Bitcoin qui a déconcerté tout le monde : les transactions Bitcoin peuvent-elles être tracées ? La raison en est que la première crypto-monnaie au monde, inventée il y a près de 13 ans, n’est pas encore devenue un mode de paiement courant dans aucune grande économie. Au lieu de cela, il a trouvé son utilisation en tant qu’actif d’investissement spéculatif et, malheureusement, également en tant que mode de paiement accepté par les pirates et les escrocs. Dans ce dernier aspect, beaucoup supposent que puisque Bitcoin n’existe qu’en ligne, il peut être facilement déplacé sans que personne ne connaisse l’identité de la partie effectuant la transaction.

Les transactions effectuées à l’aide de Bitcoin sont-elles simplement anonymes ou introuvables également ? Il y a une différence car si la transaction est traçable jusqu’à ses racines, il pourrait devenir possible de lever le voile et d’exposer l’expéditeur et le bénéficiaire réels. Explorons le sujet de la traçabilité de Bitcoin.

Le livre blanc de Nakamoto

La source la plus fiable pour comprendre le sujet pourrait être le livre blanc qui contient l’idée très fondamentale de Bitcoin. Le document penche fortement en faveur de l’utilisation de Bitcoin comme « argent électronique », avec des horodatages réseau pour éviter toute double dépense. Les nœuds doivent participer au processus d’horodatage, et tout intermédiaire comme une banque n’a aucun rôle. Même si le processus d’enregistrement des transactions est un peu technique – les nœuds entreprennent un exercice de preuve de travail – le livre blanc est assez clair en ce qui concerne la confidentialité.

La confidentialité est l’un des sous-titres inclus dans le court document – de nombreux autres livres blancs sur la crypto-monnaie sont très exhaustifs – et il compare une transaction Bitcoin avec des transactions sur n’importe quelle bourse. Lorsque des actions sont négociées en bourse, l’identité réelle des parties n’est pas rendue publique, et c’est seulement la valeur numérique de la transaction que tout le monde peut connaître. Le livre blanc de Nakamoto affirme que le « nouveau » modèle de confidentialité de Bitcoin est différent du modèle « traditionnel » des banques, car le premier sépare les identités réelles des informations accessibles au public sur la transaction.

Le dernier paragraphe du livre blanc ne parle que de l’utilité de Bitcoin en tant que monnaie électronique peer-to-peer et de la fiabilité du réseau dans l’enregistrement des transactions et la prévention de toute double dépense. De plus, le document est assez ancien, et ce n’est que dans les années suivantes que l’anonymat et la traçabilité de Bitcoin sont devenus un sujet brûlant de débats.

Traçabilité du Bitcoin

L’idée d’avoir un réseau de paiement géré transparent et peer-to-peer échoue s’il n’y a pas de traçabilité des transactions. Les mouvements de Bitcoin peuvent être facilement retracés jusqu’aux portefeuilles de transaction. Chaque paiement est lié à un expéditeur et à une adresse de portefeuille destinataire, et un explorateur pour la blockchain de Bitcoin peut permettre le suivi des portefeuilles de l’expéditeur et du destinataire. D’un autre côté, il existe certains moyens, comme avoir un mélangeur de crypto-monnaie, qui peuvent aider à rendre la traçabilité des transactions difficile, mais pas impossible.

L’année dernière, un épisode a révélé la traçabilité du Bitcoin. Colonial Pipeline – un système de pipeline de premier plan pour le transport de carburant aux États-Unis – a été piraté l’année dernière et les auteurs ont exigé que la rançon soit payée en Bitcoin. Colonial Pipeline Co. a payé la rançon en Bitcoin. Cependant, les autorités chargées de l’application des lois pourraient retracer le portefeuille Bitcoin du destinataire. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) était également en possession de la clé privée qui pouvait déverrouiller le portefeuille.

Données fournies par CoinMarketCap.com

Le facteur d’anonymat

La traçabilité et l’anonymat sont deux choses différentes en ce qui concerne Bitcoin. Le suivi du bénéficiaire réel peut encore être difficile même après que le portefeuille a été retracé. En effet, le portefeuille numérique peut être utilisé sans fournir de nom, de coordonnées bancaires, de numéro d’identification national ou d’autres détails. C’est la raison pour laquelle il a fallu de nombreuses années avant que les véritables auteurs du piratage de la crypto-monnaie Bitfinex en 2016 puissent être identifiés. Le soi-disant « couple crypto » pouvait cacher son identité, mais lorsque le Bitcoin volé a été converti en monnaie fiduciaire, il a été capturé.

Bitcoin est disponible en tant qu’actif spéculatif sur de nombreux échanges de crypto-monnaie dédiés. De nombreux pays exigent que ces intermédiaires respectent les normes Know Your Client (KYC) afin que le bénéficiaire réel de tout portefeuille de crypto-monnaie puisse également être retrouvé. Cela dit, les experts estiment qu’il peut exister plusieurs façons d’aider le bénéficiaire à cacher ou à falsifier son identité et à échapper à la détection.

En bout de ligne

La confidentialité de Bitcoin est discutée dans le fond d’écran de Nakamoto. Cependant, le but de cette confidentialité n’avait rien à voir avec la promotion de transactions illégales. La crypto-monnaie a été recherchée comme paiement de rançon dans de nombreux cas de cyberattaques, y compris l’épisode Colonial Pipeline l’année dernière lorsque le FBI a pu retracer le portefeuille du destinataire et récupérer Bitcoin. L’identité réelle des pirates à l’origine de l’épisode de piratage de Bitfinex est également désormais dans le domaine public. Cela signifie que les transactions Bitcoin ont une traçabilité presque complète en termes de portefeuille destinataire, avec la possibilité que le bénéficiaire réel puisse également être suivi.

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