Les plus gros cas de corruption de l’histoire des affaires

Payer des fonctionnaires étrangers pour accélérer les procédures judiciaires ou obtenir des contrats était une pratique commerciale courante dans le monde jusque dans les années 1970. En 1973, le scandale du Watergate, qui a finalement causé la démission de Richard Nixon en tant que président, a mis la corruption d’entreprise sous les projecteurs. La Securities Exchange Commission (SEC) et le ministère américain de la Justice (DoJ) ont commencé à enquêter sur les sources des contributions illégales de campagne de Nixon et ont découvert que des centaines d’entreprises américaines disposaient de caisses noires de corruption afin de s’attirer les faveurs des législateurs et d’autres fonctionnaires.

En 1977, le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) a été promulgué pour interdire aux sociétés américaines et à certaines sociétés étrangères opérant aux États-Unis d’effectuer de tels paiements. Cela n’a pas empêché certaines entreprises de poursuivre la pratique. Ce sont parmi les cinq premiers pots-de-vin commerciaux de l’histoire moderne des États-Unis.

Kellogg Brun & Racine

Cette société, maintenant connue sous le nom de KBR, Inc., est issue d’une filiale d’Halliburton. C’est l’une des plus grandes entreprises d’ingénierie et de construction au monde et elle a été liée à d’importants contrats militaires américains. Selon le New York Times, en 2009, le ministère de la Justice a inculpé l’entreprise d’infractions au FCPA, notamment en payant des centaines de millions de dollars pour obtenir un contrat de construction d’une usine de gaz naturel avec des responsables nigérians. KBR a plaidé coupable, tout comme son PDG Albert Jack Stanley, et a payé 402 millions de dollars d’amendes, ainsi que 177 millions de dollars à la SEC. Stanley a été condamné à 2,5 de prison à partir de 2012.

Siemens SA

Les sociétés étrangères qui font des affaires aux États-Unis sont également régies par les dispositions de la FCPA. Selon les rapports du New York Times et la SEC, Siemens AG, une société d’ingénierie allemande, a enfreint la loi en 2008 lorsqu’elle a été accusée d’avoir payé 16 millions de dollars au président argentin pour obtenir un contrat de fabrication de cartes d’identité argentines. Le contrat valait 1 milliard de dollars pour Siemens AG. Au total, la société a été accusée d’avoir versé plus de 100 millions de dollars au total à des représentants du gouvernement. Huit anciens employés et sous-traitants continuent de faire face à des accusations dans le cadre du stratagème. Siemens a réglé le problème avec le ministère de la Justice et a payé 1,6 milliard de dollars d’amendes aux États-Unis et en Allemagne.

Systèmes BAE

La société aérospatiale britannique fait l’objet d’une enquête des autorités britanniques depuis 1989, ce qui en fait l’une des plus longues enquêtes pour fraude de l’histoire. La principale préoccupation concernait un accord entre la Grande-Bretagne et l’Arabie saoudite pour la fourniture d’avions de chasse. L’enquête s’est étendue aux affaires de BAE en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Chili, en Roumanie, en République tchèque et au Qatar. L’enquête s’est concentrée sur les paiements effectués par BAE par l’intermédiaire d’une société « intermédiaire » à des fonctionnaires étrangers. La version britannique du ministère de la Justice a abandonné la plupart des enquêtes, invoquant des préoccupations de sécurité nationale, mais les autorités américaines ont repris le flambeau en 2007. Selon le Télégraphe, BAE a réglé le problème avec les tribunaux américains et a payé une amende de 400 millions de dollars.

Kerry Khan et Michael Alexander

Les individus peuvent également se retrouver accusés de corruption et de fraude. Selon Lubbock Online, en octobre 2011, deux employés du US Army Corps of Engineers ont été arrêtés et accusés de fraude pour avoir reçu des pots-de-vin, estimés à plus de 20 millions de dollars. Kerry Khan et Michael Alexander sont accusés d’avoir accepté des pots-de-vin d’entrepreneurs en échange de l’attribution de contrats gouvernementaux lucratifs, et d’avoir gonflé les factures au gouvernement et d’avoir écrémé la différence. Khan et Alexander restent en prison dans l’attente de leur procès et risquent des peines maximales de 25 à 40 ans.

Alcatel-Lucent SA

Fin 2010, Bloomberg a rapporté qu’Alcatel-Lucent, la plus grande société de réseau de téléphonie fixe au monde, avait réglé son affaire de corruption avec le ministère de la Justice en 2010 en acceptant de payer 137 millions de dollars, dont 45 millions de dollars à la SEC. L’affaire tourne autour d’une série complexe de transferts d’argent entre des sociétés fictives et à des consultants, entraînant des paiements à des fonctionnaires étrangers. Alcatel-Lucent a reconnu avoir effectué des paiements indus dans de nombreuses entreprises africaines et sud-américaines.

L’essentiel

Alors que le ministère de la Justice continue d’enquêter sur les pratiques commerciales de certaines des plus grandes entreprises du monde, il est probable que davantage de preuves de pots-de-vin et de corruption seront trouvées. Les sanctions en cas de condamnation, cependant, devraient inciter les entreprises à réfléchir à deux fois avant de se livrer à la corruption et à la fraude.