Les échanges de crypto-monnaie sud-coréens sont tenus de se conformer aux recommandations du GAFI
La Commission sud-coréenne des services financiers (FSC) a informé les sociétés de crypto-monnaie de la nécessité de se conformer à la «règle de la route» du GAFI à partir du 25 mars 2022. Elles sont tenues de collecter et de partager des informations sur les utilisateurs qui effectuent des transactions d’une valeur de 1 millions de wons (~$817) ou plus.
« VASP est tenu de transférer les noms des expéditeurs et des destinataires [of the transaction], ainsi que les adresses des actifs virtuels, au destinataire. La société d’origine est également tenue de fournir le numéro d’enregistrement de résident de l’expéditeur dans les trois jours ouvrables suivant une demande de la partie destinataire ou [regulators] », lit-on dans l’avis.
Les entreprises sont également tenues de conserver les informations utilisateur pertinentes pendant cinq ans à compter de la date de la transaction. En cas d’infraction, des mesures disciplinaires sont prévues.
La nouvelle règle pourrait limiter la capacité des commerçants sud-coréens à effectuer des transactions cryptographiques. À l’exception des «quatre grands» échanges – Bithumb, Upbit, Korbit et Coinone – et de quelques plateformes plus petites, les autres acteurs du secteur ne disposent pas des systèmes nécessaires pour se conformer aux exigences du FSC.
Les mécanismes mis en œuvre présentent un inconvénient important : ils nécessitent l’adoption de principes similaires par les plateformes étrangères.
Selon The Chosun Ilbo, les utilisateurs d’Upbit ne peuvent transférer des actifs que sur huit plates-formes locales, ainsi que sur les filiales de la société à Singapour, en Indonésie et en Thaïlande.
Bithumb a également limité la liste des plates-formes sur lesquelles les clients peuvent envoyer des transferts vers un certain nombre de bourses étrangères telles que Coinbase, Kraken et Binance. Les utilisateurs peuvent également retirer des actifs vers des portefeuilles non dépositaires tels que MetaMask. Les transferts vers les sites locaux sont bloqués jusqu’au 8 avril 2022.
Rappelons que l’Assemblée nationale de Corée du Sud a adopté un amendement à la législation, qui implique l’introduction de la taxation des crypto-monnaies à partir du 1er janvier 2023.
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