Les banques sommées de fournir des informations sur les oligarques sanctionnés
Les régulateurs financiers britanniques ont ordonné aux banques de contribuer à la répression des gouvernements occidentaux contre les oligarques et les entreprises liées au président russe Vladimir Poutine, en partageant des informations sur la manière dont les individus et les entreprises sanctionnés déplacent leur argent dans le monde.
Le gouvernement britannique a ajouté jeudi sept oligarques, dont le propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovich, à sa liste d’individus et d’entreprises sanctionnés avec lesquels les banques ne sont pas autorisées à faire affaire en raison de liens présumés avec Poutine.
Des personnes informées de la situation ont déclaré que la Financial Conduct Authority avait dit aux banques qu’il ne leur suffisait pas de rompre les liens avec les oligarques et les entreprises sanctionnés, et que les institutions financières étaient invitées à informer sur leurs anciens clients, y compris sur toute mesure prise par eux pour esquiver les restrictions .
Le gouvernement britannique a déclaré qu’il gelait les avoirs britanniques des personnes sanctionnées et leur interdisait de venir dans le pays, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les restrictions visent à couper l’accès des riches Russes aux banques britanniques.
Les États-Unis et l’UE ont également imposé des sanctions aux oligarques et aux entreprises ayant des liens présumés avec Poutine. Les listes de personnes et d’entreprises ciblées par les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni ne sont pas identiques.
Un porte-parole de la FCA a confirmé que les banques avaient été invitées à jouer un rôle plus large que le simple refus de faire affaire avec des personnes et des entreprises sanctionnées.
« Nous voulons [the banks] pour alimenter le . . . Réponse du Royaume-Uni », a-t-elle ajouté. « Il est extrêmement important pour nous de voir des banques comment se comportent les personnes soumises à des sanctions. »
Les banques ont une vision particulière du réseau complexe d’entreprises et d’autres structures utilisées par les riches Russes pour détenir leurs actifs et déplacer de l’argent à travers le monde.
Le porte-parole de la FCA a déclaré que la contribution des banques aux efforts plus larges du Royaume-Uni comprendrait qu’elles aident les autorités à comprendre le comportement des personnes faisant l’objet de sanctions.
Les banques ont fourni des informations à la FCA et au National Economic Crime Centre, un organisme impliquant le régulateur financier, la National Crime Agency et le Home Office, depuis que le gouvernement britannique a imposé pour la première fois des sanctions aux oligarques et aux entreprises ayant des liens présumés avec Poutine le mois dernier, elle ajoutée.
Elle a déclaré que toute banque qui dissimulerait des informations sur des questions telles que des tentatives d’éviter des sanctions serait jugée comme n’ayant pas la « relation ouverte et transparente » qu’elle est tenue d’avoir avec ses régulateurs.
Interrogée sur les conséquences d’un tel comportement, la FCA a déclaré qu’elle disposait d’une « boîte à outils complète » qu’elle peut utiliser pour les banques qui ne respectent pas les conditions de leurs licences d’exploitation.
Plusieurs banquiers ont déclaré que leurs entreprises respecteraient la demande d’informations de la FCA.
« Ce serait une banque courageuse dans cet environnement de ne pas se conformer », a déclaré un banquier.
UK Finance, l’organisme commercial qui représente la plupart des banques faisant des affaires dans le pays, a déclaré que l’industrie « soutient pleinement l’activité de sanctions du gouvernement et promulgue et respecte rapidement toutes les mesures introduites ».
« Le secteur s’est engagé à lutter contre la criminalité économique et va déjà bien au-delà de ses obligations légales et réglementaires », a-t-il ajouté.
Reportage supplémentaire d’Owen Walker à Zurich