Les autorités douanières de Hong Kong traquent un syndicat utilisant la crypto-monnaie pour blanchir de l’argent à l’étranger

Un syndicat à Hong Kong, lié à la crypto-monnaie et au blanchiment d’argent, a déplacé près de 154 millions de dollars de fonds illégaux avant que les autorités douanières ne le ferment en juillet.

Le chef de file maintenant arrêté et trois autres, utilisant trois sociétés écrans, géraient des comptes électroniques qui échangeaient des jetons numériques Tether – du début de l’année dernière à mai de cette année – avant que les autorités douanières n’aient eu vent de ce qui se passait.

Le syndicat a blanchi 113 millions de dollars en utilisant la crypto-monnaie. 40 millions de dollars supplémentaires ont été blanchis sur huit comptes bancaires en utilisant des méthodes plus conventionnelles.

Transaction suspecte comme premier indice

Grace Tang, surintendante et chef du groupe d’enquête financière des douanes, a déclaré avoir signalé l’une des sociétés écrans pour des transactions bancaires suspectes, fournissant le premier indice de l’existence du syndicat.

Pendant trois mois, l’équipe des douanes a plongé la tête dans les transactions de la société écran, examinant en profondeur de nombreux enregistrements de transactions à la fois dans les banques et dans le commerce de crypto-monnaie. Dans le processus, ils ont déterré deux autres sociétés écrans.

L’équipe de Tang a mis des heures à passer au crible des hectares de transactions liées au blanchiment d’argent avant de découvrir environ 500 transactions cryptographiques et près de 1 800 transactions bancaires suspectes entre les trois sociétés écrans.

L’équipe a attendu trois mois avant de bondir sur ses cibles.

Augmentation des activités de blanchiment d’argent dans le monde

Ces dernières années, les forces de l’ordre du monde entier ont connu une augmentation des activités de blanchiment d’argent à l’aide de monnaies numériques.

La nature des crypto-monnaies et l’anonymat généralisé des parties impliquées font de la crypto un terrain idéal pour les activités de blanchiment d’argent via les systèmes bancaires et au-delà des frontières.

Tang ajoute que les monnaies virtuelles sont idéales pour dissimuler l’identité des acheteurs et vendeurs de crypto qui traitent directement avec des criminels. Contraindre les criminels à « cacher l’origine, le flux et la destination finale des produits illégaux », a-t-elle déclaré.

Le commerce d’actifs numériques nécessite que les gens mettent en place des portefeuilles numériques pour stocker des crypto-monnaies. Les propriétaires de portefeuilles reçoivent ensuite des clés publiques et privées pour contrôler leurs portefeuilles numériques et initier des transactions si nécessaire.

Tang déclare que la nature anonyme et privée des adresses de portefeuille cryptographiques permet aux criminels de cacher leur butin illégal sur des marchés financiers légitimes. Ensuite, nettoyez l’argent sale via le commerce cryptographique – en évitant les forces de l’ordre dans le processus.

Ainsi, les crypto-monnaies sont un terrain fertile pour que les syndicats prospèrent. Parce qu’ils peuvent facilement recruter des tiers pour blanchir de l’argent sale en leur nom. Ou pire, effectuez des transactions peer-to-peer.

Tang a également déclaré que la pandémie mondiale de Covid-19 crée un écosystème décent pour le développement des activités de blanchiment d’argent. Grâce aux restrictions de voyage interdisant aux syndicats de déplacer physiquement de l’argent illégal à travers les frontières.