Le régulateur indien enquête sur un échange de crypto pour des violations présumées de la loi sur le forex

L’échange cryptographique basé à Mumbai WazirX a été la cible d’une grande partie de la chaleur réglementaire de l’Inde alors que la société continue d’attirer des investisseurs locaux.

Lors de la dernière confrontation avec le gouvernement, la Direction de l’exécution (ED) a envoyé un avis de justification à WazirX pour avoir prétendument enfreint la loi sur la gestion des changes concernant des transactions évaluées à 2 790,74 crore. roupies (~ 372 millions de dollars).

Selon The Economic Times, l’échange de crypto-monnaie appartenant à Binance a été révélé après que l’ED a remis en question sa capacité à permettre aux utilisateurs d’effectuer des paiements transfrontaliers sans surveillance directe du gouvernement. Un responsable de l’ED a souligné :

« Cela a été fait en violation des règles du forex. La plate-forme de WazirX a permis aux clients de transférer des crypto-monnaies sans documentation appropriée, ce qui en fait une voie de blanchiment. « 

Voyant une violation de la loi du pays, l’avis émis à WazirX est basé sur des affirmations selon lesquelles « vous devez être sûr que cet argent n’est pas de l’argent bon marché (l’argent bon marché est un prêt à faible taux d’intérêt) ou de l’argent sale (utilisé pour fins illégales). Activités). « 

Alors que les capacités décentralisées de WazirX permettent aux utilisateurs de transférer des crypto-monnaies à travers les frontières internationales, les utilisateurs de WazirX d’Inde sont tenus de partager la documentation Know Your Customer (KYC) comme les cartes PAN et Aadhaar, un équivalent. du système de sécurité sociale des États-Unis. Cependant, l’échange crypto ne pourra pas suivre l’identité du portefeuille du destinataire.

Comme le savent les passionnés de cryptographie du monde entier, il est presque impossible de connecter un individu à l’adresse de portefeuille d’un destinataire sans des processus KYC appropriés. Le responsable de l’ED a également déclaré que «l’échange prétendait avoir fait le KYC, mais cela ne suffit pas pour garantir que la monnaie numérique n’est pas utilisée à mauvais escient. En l’absence d’une monnaie numérique officielle et d’une réglementation, il y a eu des cas où des Bitcoins ont été utilisés pour acheter de la drogue sur le darknet ainsi que pour le blanchiment d’argent. « 

Citant les processus existants de KYC et de lutte contre le blanchiment d’argent en place, WazirX a déclaré à TUSEN :

«Nous sommes en mesure de suivre tous les utilisateurs de notre plate-forme avec des informations d’identification officielles. Nous avons coopéré avec ED dans l’enquête jusqu’à présent et nous préparons une réponse aux conseils détaillés que nous avons reçus sur les violations de la FEMA.

Selon le porte-parole de l’échange, WazirX a l’intention de suivre les conseils d’ED, déclarant que « c’est là que la clarté réglementaire nous aidera beaucoup ».

Connexes: La Haute Cour indienne demande un avis de non-responsabilité aux échanges de crypto

Alimentant la chasse aux sorcières en cours contre l’establishment indien de la cryptographie, la Haute Cour de Delhi a récemment envoyé un avis aux principaux échanges cryptographiques, y compris CoinDCX et WazirX, sur la révision de leurs politiques publicitaires.

Le tribunal cherche à imposer de nouvelles directives pour les publicités cryptographiques avec un avertissement qui couvre 80% de l’écran. La pétition souhaite en outre que les sociétés de cryptographie incluent une voix off soulignant les risques associés à l’investissement dans la cryptographie.

Les autorités indiennes continuent de scruter les innovations cryptographiques locales, sans clarifier leur position officielle sur la technologie. Auparavant, le géant bancaire indien traditionnel ICICI Bank avait également averti ses utilisateurs de transferts de fonds de ne pas utiliser la plate-forme pour des transferts cryptographiques ou d’investir des devises fiduciaires pouvant avoir des affiliations avec des investissements cryptographiques dans le passé.