Le procureur général de New York examine les impôts du directeur financier de Trump Organization depuis des mois, selon des sources

L’enquête fiscale du bureau du procureur général se concentre sur Weisselberg en tant qu’individu, mais elle pourrait s’étendre pour inclure les mesures qu’il a prises dans son rôle au sein de l’organisation Trump, ont déclaré les gens.

Weisselberg, qui gère les finances de l’organisation Trump depuis 40 ans, y compris en tant que directeur financier, a récemment renforcé son équipe juridique, ajoutant Bryan Skarlatos, un éminent fiscaliste et avocat de la défense pénale, selon des sources proches de l’arrangement. Skarlatos travaille avec Mary Mulligan, une avocate de la défense pénale qui représente Allen Weisselberg depuis plusieurs années. Skarlatos et Mulligan ont refusé de commenter.

Une théorie que les procureurs explorent est de savoir s’il existait une pratique à la Trump Organization pour distribuer des avantages sociaux aux employés au lieu d’une rémunération salariale pour réduire ses charges sociales, ont déclaré des personnes proches de l’enquête.

Récemment, les procureurs ont commencé à se pencher sur le paiement du loyer de l’appartement de Weisselberg à Manhattan, ont déclaré les gens.

Mercredi, Trump a répondu à la collaboration de James avec le bureau de Vance en qualifiant l’enquête de « chasse aux sorcières politique et partisane » et « d’enquête … à la recherche d’un crime ». Les avocats de l’organisation Trump ont refusé de commenter.

Avant même qu’ils ne s’associent, les enquêtes Vance et James sont en cours depuis plus de deux ans et examinent, entre autres, si la société a mal gonflé la valeur des actifs de ses propriétés pour obtenir des conditions avantageuses pour les prêts, la couverture d’assurance et la fiscalité. avantages, tout en dégonflant la valeur de réduire les impôts fonciers.

Les enquêteurs examinent également si l’organisation Trump a commis une fraude fiscale impliquant son domaine de Seven Springs à New York ainsi que sa gestion des paiements de silence effectués à Stormy Daniels pour faire taire sa prétendue liaison avec Trump, ce qu’il nie.

Documents partagés par l’ancienne belle-fille

Son avocat Duncan Levin avait précédemment déclaré à CNN qu’elle avait 25 ans de documents bancaires, de cartes de crédit et d’impôts en sa possession. Weisselberg a également rencontré le bureau du procureur de district à plusieurs reprises et a été assigné à comparaître pour des documents.

Jennifer Weisselberg a été mariée pendant 14 ans à Barry Weisselberg, qui a géré pendant deux décennies les entreprises de Trump Organization sous-traitées par New York City à Central Park, notamment Wollman Rink et Lasker Rink. Il n’est pas clair s’il est toujours employé par l’organisation Trump.

Le style de vie somptueux que Jennifer et Barry Weisselberg ont vécu pendant leurs 14 ans de mariage a été en grande partie financé par Allen Weisselberg, a déclaré Barry Weisselberg lors d’une déposition pour divorce en 2018 obtenue par CNN.

Les documents du divorce de Jennifer et Barry Weisselberg montrent des milliers de dollars de paiements pour les voitures, le loyer, les frais de scolarité, les factures médicales et plus encore provenant d’Allen Weisselberg à la famille de son fils.

Les dépenses et les avantages sont ce qui a attiré l’attention des procureurs des deux bureaux. Le procureur de la République a interrogé Jennifer Weisselberg sur les avantages qu’elle avait reçus pendant son mariage, y compris l’accès à des appartements sans loyer appartenant à Trump, a-t-elle déjà déclaré à CNN. Plus récemment, leur intérêt s’est tourné vers des questions sur le paiement des frais de scolarité de ses enfants.

Barry Weisselberg a déclaré dans la déposition d’août 2018 qui avait été prise dans le cadre de la procédure de divorce, son père avait payé les frais de scolarité de leurs enfants à l’école privée de Manhattan Columbia Grammar & Preparatory School, qui gère actuellement environ 54000 dollars par an par enfant, selon le site Web de l’école. .

« Mon père pense que s’il s’agit d’enfants, il aimerait contribuer autant qu’il le peut pour ses petits-enfants, que ce soit au camp, que ce soit à l’école », a déclaré Barry en 2018.

Barry Weisselberg a témoigné qu’il croyait que ces paiements de son père constituaient une «aide financière» et non des prêts. Une déclaration de la valeur nette de Barry Weisselberg déposée en 2020 dans le cadre de la poursuite de la procédure de divorce du couple indiquait que les parents de Barry avaient payé les frais de scolarité des enfants et que, « sans cette aide financière, (il) ne pouvait pas se permettre une école privée ».

Ces frais de scolarité sont un domaine que les autorités examinent actuellement, selon des personnes proches de l’enquête. L’école Columbia Grammar & Preparatory, à laquelle a assisté le plus jeune fils de Trump, Barron, a également été fréquentée par les petits-enfants de Weisselberg, selon des personnes proches du dossier. Le Wall Street Journal a d’abord rapporté que le bureau du procureur de district avait assigné l’école à des informations sur le paiement des frais de scolarité.

Frank Perrone Jr., un avocat de la Columbia Grammar & Preparatory School a précédemment déclaré à CNN que l’école ne ferait pas de commentaires sur les problèmes impliquant les étudiants, leurs familles ou anciens élèves, mais qu’elle «se conformerait aux demandes légitimes des autorités».

Les paiements directs pour les frais de scolarité de quelqu’un d’autre d’une personne à une école ne soulèveraient pas en eux-mêmes des signaux d’alarme pour des violations du droit fiscal, a déclaré Laura Cunningham, professeure de droit à Cardozo spécialisée en droit fiscal. Alors que les limites annuelles de ce qu’une personne peut offrir à une autre personne sont actuellement plafonnées à 15000 $, les paiements directs pour les frais de scolarité et les frais médicaux en sont exemptés, a-t-elle déclaré.

Mais Cunningham a déclaré que la situation était différente si les frais de scolarité ou les paiements médicaux provenaient de l’employeur de quelqu’un.

En avril, Jennifer Weisselberg a déclaré à CNN qu’elle pensait qu’au moins certains des frais de scolarité de ses deux enfants avaient été payés par Donald Trump, affirmant que Trump avait payé pour un enfant et Allen avait payé pour l’autre.

« Je sais que Donald a fait ces chèques », a-t-elle déclaré à CNN en avril.

Levin, l’avocate de Jennifer Weisselberg, a déclaré à CNN qu’elle ne ferait pas plus de commentaires sur les questions liées à ses enfants pour le moment.

« Jen Weisselberg a beaucoup à dire sur ce sujet, mais elle continuera à fournir ces informations et d’autres informations aux autorités compétentes, y compris le bureau du procureur du district de Manhattan », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé lors de la déposition de 2018 si Donald Trump avait personnellement payé des dépenses ménagères ou personnelles pendant son mariage, Barry Weisselberg a répondu: «Je ne sais pas».