Le PDG de Cryptocurrency a utilisé les médias sociaux pour voler 1,7 milliard de dollars de Bitcoin : officiels

Le chef d’une société de crypto-monnaie a récemment été accusé d’avoir fraudé des dizaines d’individus sur plus de 1,7 milliard de dollars de Bitcoin, ont annoncé jeudi des responsables.

Dans un communiqué de presse, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé qu’elle déposait une « action civile » au Texas contre un homme sud-africain identifié comme Cornelius Johannes Steynberg. Selon le communiqué de presse, Steynberg était le directeur général de Mirror Trading International Proprietary Limited, qui a été décrit comme « un pool mondial de matières premières en devises étrangères qui n’acceptait que Bitcoin pour acheter une participation dans le pool, d’une valeur de plus de 1 733 838 372 $. « 

« Cette action est le plus grand stratagème frauduleux impliquant Bitcoin accusé dans une affaire CFTC », indique le communiqué de presse.

L’annonce de vendredi intervient alors que les responsables aux États-Unis et dans tout le pays continuent d’appeler à la prudence lorsqu’ils investissent dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum.

Selon le communiqué de presse de la CFTC, du 18 mai 2018 au 30 mars 2021, Steynberg a été accusé d’avoir utilisé Mirror Trading International Proprietary Limited dans un « stratagème international de marketing frauduleux à plusieurs niveaux », en utilisant les médias sociaux et un éventail de différents sites Web pour recevoir Bitcoin de nombreuses personnes. Steynberg informerait les individus qu’en envoyant à la société Bitcoin, ils auraient accès à un pool de négoce de matières premières.

« Le pool de produits de base était contrôlé par MTI et Steynberg et prétendument échangé hors bourse, des devises étrangères de détail sur une base d’effet de levier, de marge et / ou de financement avec des participants qui n’étaient pas des participants au contrat éligibles (ECP) par le biais de ce que les défendeurs ont faussement prétendu être un propriétaire « bot » ou programme logiciel », indique le communiqué de presse.

La CFTC a déclaré qu’au cours de la période de 2018 à 2021, Steynberg avait reçu près de 30 000 Bitcoin acceptés, ce qui équivalait à une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars. La crypto-monnaie a été envoyée par environ 23 000 personnes différentes « des États-Unis, et encore plus à travers le monde, pour participer au pool de matières premières sans être enregistrées en tant qu’opérateur de pool de matières premières comme requis ».

« Steynberg est un fugitif des forces de l’ordre sud-africaines, mais a récemment été détenu en République fédérative du Brésil (Brésil) en vertu d’un mandat d’arrêt d’INTERPOL », a déclaré la CFTC dans le communiqué de presse.

La CFTC a refusé de faire d’autres commentaires après Newsweek atteindre.

Plus tôt ce mois-ci, la Federal Trade Commission a publié un rapport détaillant les dangers d’investir et d’envoyer des crypto-monnaies sur les réseaux sociaux et a noté qu’en 2021, les Américains ont perdu au moins 1 milliard de dollars en crypto-monnaie à cause d’escroqueries.

« En effet, depuis 2021, 575 millions de dollars de toutes les pertes de fraude cryptographique signalées à la FTC concernaient de fausses opportunités d’investissement, bien plus que tout autre type de fraude. Les histoires que les gens partagent à propos de ces escroqueries décrivent une tempête parfaite : de fausses promesses d’argent facile associées à la compréhension et l’expérience limitées des gens en matière de cryptographie », indique le rapport.