Le non-paiement de l’impôt fédéral sur le revenu sur les revenus de la crypto-monnaie entraîne la condamnation d’un résident du sud de la Floride | USAO-SDFL

MIAMI – Ethan Thomas Trainor, a plaidé coupable à une tentative d’évasion fiscale. Trainor a utilisé des techniques en ligne sophistiquées pour dissimuler à l’IRS plus d’un million de dollars en crypto-monnaie qu’il a gagné grâce à des transactions illégales sur le dark web.

Lors d’une audience à Fort. Lauderdale devant le juge de district américain Rodney Smith, Trainor a admis avoir utilisé la crypto-monnaie pour acheter et vendre des identifiants de compte en ligne piratés (noms d’utilisateur et mots de passe) sur des marchés du dark web. Les identifiants piratés étaient connectés à des services payants de diffusion de films et de musique, à des sites Web de pornographie, à des sites Web éducatifs, à des comptes de services de covoiturage et à d’autres services en ligne.

Les contribuables qui effectuent des transactions en crypto-monnaie doivent déclarer leurs revenus virtuels à l’IRS et payer des impôts fédéraux sur ces revenus. De 2014 à 2017, Trainor a gagné plus d’un million de dollars en crypto-monnaie grâce à des transactions sur le dark web et a tenté d’éviter de payer des impôts dessus en utilisant des services et des techniques conçus pour dissimuler que l’argent était le sien. Par exemple, Trainor a exécuté ses transactions en monnaie virtuelle via des « mixeurs », des services en ligne qui regroupent (mélangent) les transactions en crypto-monnaie de différents utilisateurs, puis distribuent la crypto-monnaie « propre » aux portefeuilles virtuels des utilisateurs. Le mélange rend plus difficile la détermination de l’identité de ceux qui négocient dans la crypto-monnaie.

Trainor devrait être condamné en décembre. Il risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale.

Juan Antonio Gonzalez, procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride ; Agent spécial responsable Matthew D. Line, IRS Criminal Investigation (IRS-CI), Miami ; Deanne L. Reuter, agent spécial responsable, DEA Miami, Robert M. DeWitt, agent spécial par intérim responsable, FBI Miami ; Anthony Salisbury, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI), Miami ; et Juan A. Vargas, inspecteur en chef par intérim, Service d’inspection postale des États-Unis (USPIS), Miami, a annoncé la condamnation.

IRS-CI Miami, DEA Miami, FBI Miami, HSI Miami et USPIS Miami ont enquêté sur l’affaire. L’assistante du procureur américain Monique Botero le poursuit.

Cette affaire et les poursuites ont été menées par des membres du groupe de travail de la zone de trafic de drogue à haute intensité de la Floride du Sud (HIDTA). Le HIDTA du sud de la Floride, créé en 1990, est composé d’organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques et locaux qui, en coopération, ciblent les organisations de trafic de drogue et de blanchiment d’argent de la région. Le HIDTA du sud de la Floride est financé par le Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues, qui parraine une variété d’initiatives axées sur les menaces de trafic de drogue illicite du pays.

Cette poursuite faisait partie de l’opération TORnado, qui est le résultat des efforts continus de l’Organised Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF), un partenariat entre les organismes fédéraux, étatiques et locaux d’application de la loi. La mission principale du programme de l’OCDETF est d’identifier, de perturber et de démanteler les trafiquants de drogue, les blanchisseurs d’argent et d’autres organisations criminelles transnationales prioritaires qui menacent les citoyens des États-Unis en utilisant un procureur, axé sur le renseignement, multi- l’approche de l’agence pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. Le programme OCDETF facilite les opérations conjointes complexes en concentrant ses agences partenaires sur des cibles prioritaires, en gérant et en coordonnant les efforts multi-agences et en tirant parti des renseignements sur plusieurs plateformes d’enquête.

Les documents et informations judiciaires connexes peuvent être trouvés sur le site Web du tribunal de district du district sud de la Floride à l’adresse www.flsd.uscourts.gov ou à l’adresse http://pacer.flsd.uscourts.gov, sous le numéro de cas. 22-cr-60194.

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