Le négociant en chef d’EmpiresX plaide coupable d’un stratagème mondial de fraude à l’investissement dans les crypto-monnaies qui a amassé environ 100 millions de dollars auprès d’investisseurs | OPA
Un homme de Floride a plaidé coupable aujourd’hui de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières dans le cadre d’un stratagème mondial de Ponzi basé sur la crypto-monnaie qui a rapporté environ 100 millions de dollars aux investisseurs.
Selon des documents judiciaires, Joshua David Nicholas, 28 ans, de Stuart, était le «Head Trader» d’EmpiresX, une prétendue plate-forme de crypto-monnaie. Nicholas a admis que lui et d’autres avaient frauduleusement promu EmpiresX en faisant de nombreuses fausses déclarations concernant, entre autres, un soi-disant robot de trading propriétaire et des retours «garantis» frauduleux pour les investisseurs et les investisseurs potentiels de l’entreprise. Nicholas et ses co-conspirateurs ont affirmé qu’EmpiresX exploitait un robot de trading qui utilisait l’intelligence artificielle et humaine pour maximiser la rentabilité des investisseurs. Au lieu de cela, EmpiresX a exploité un schéma de Ponzi en payant les investisseurs précédents avec de l’argent obtenu des investisseurs ultérieurs d’EmpiresX. En outre, malgré les déclarations contraires, EmpiresX n’a jamais enregistré ni pris de mesures pour enregistrer le programme d’investissement d’EmpiresX en tant qu’offre et vente de titres auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et EmpiresX n’a pas non plus bénéficié d’une exemption valide de cette obligation d’enregistrement.
Nicholas a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et encourt une peine maximale de cinq ans de prison. Une date de condamnation n’a pas encore été fixée. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir examiné les lignes directrices américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.
le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice ; l’avocat américain Juan Antonio Gonzalez pour le district sud de la Floride ; le directeur adjoint Luis Quesada de la division des enquêtes criminelles du FBI ; et l’agent spécial responsable Anthony Salisbury de Homeland Security Investigations (HSI) Miami a fait l’annonce.
Le bureau extérieur du FBI à Miami et le bureau extérieur du HSI à Miami enquêtent sur l’affaire.
Les procureurs de première instance Kevin Lowell et Sara Hallmark de la section des fraudes du ministère de la Justice et le procureur américain adjoint Yisel Valdes pour le district sud de la Floride poursuivent l’affaire.
Tous les investisseurs victimes du stratagème EmpiresX sont encouragés à visiter la page Web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement pour s’identifier en tant que victimes potentielles et obtenir plus d’informations sur leurs droits en tant que victimes, y compris la possibilité de soumettre une déclaration de la victime.