Le Kazakhstan introduit une législation anti-blanchiment sur les plateformes de crypto-monnaie
La loi garantit la conformité totale de l’industrie de la cryptographie pour empêcher le blanchiment d’argent des manières suivantes :
- Principalement, la nouvelle législation placera les entreprises de cryptographie et les fournisseurs de services sous le contrôle du régime de surveillance financière du pays.
- Il se concentre sur l’amélioration de la prévention du blanchiment des produits du crime et du financement du terrorisme.
- La loi prescrit la création de l’institut judiciaire des agents publics et leur contrôle financier.
- Les
législation anti-blanchiment vise à empêcher la légalisation de fonds illicites qui affecteront les entreprises traitant des actifs numériques. - L’une des dispositions de la loi modifiée oblige les sociétés de cryptographie à informer les organismes gouvernementaux respectifs du début ou de la fin de leurs opérations.
- Le plan est d’autoriser le ministère du Développement numérique, de l’Aérospatiale et de l’Industrie de la Défense à agir en tant que principal régulateur à cet égard.
- Cet organisme sera également chargé de mener une évaluation des risques et de s’assurer que les réglementations Connaissez votre client et AML sont respectées.
Le gouvernement du Kazakhstan s’efforce d’apporter davantage de lois pour réglementer l’industrie de la cryptographie. L’une de ces propositions consiste à étendre les pouvoirs de l’Agence de contrôle financier en lui donnant un accès illimité au registre des personnes morales du pays. Une autre proposition vise à réglementer d’urgence une autre activité de crypto, l’extraction de bitcoins, après avoir été confrontée à un déficit de puissance dû à une consommation électrique massive dans l’extraction de crypto.
La sénatrice, Olga Perepechina, a souligné que les législateurs souhaitaient également que les entités telles que celles émettant des actifs numériques et fournissant des services d’échange de crypto-monnaies relèvent du régime de surveillance financière du pays. Cela contribuera à freiner l’expansion de l’économie souterraine.
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