Le GAFI publie des directives pour la réglementation de l’industrie de la crypto-monnaie

En octobre 2021, le GAFI a mis à jour ses Orientations 2019 pour une approche basée sur les risques pour les actifs virtuels et les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP). Ces directives mises à jour font partie du suivi continu du GAFI des actifs virtuels et du secteur VASP.

Les normes du GAFI exigent des pays qu’ils évaluent et atténuent les risques associés aux activités et aux fournisseurs d’actifs financiers virtuels ; agréer ou enregistrer les prestataires et les soumettre à la surveillance ou au contrôle des autorités nationales compétentes. Les VASP sont soumis aux mêmes mesures pertinentes du GAFI qui s’appliquent aux institutions financières. Ces orientations aideront les pays et les VASP à comprendre leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et à mettre en œuvre efficacement les exigences du GAFI telles qu’elles s’appliquent à ce secteur. Le guide fournit des exemples pertinents et des solutions potentielles aux obstacles à la mise en œuvre.

Le Guide 2021 comprend des mises à jour axées sur les six domaines clés suivants :

clarification des définitions des actifs virtuels et des VASP,
des conseils sur la façon dont les normes du GAFI s’appliquent aux pièces stables,
des orientations supplémentaires sur les risques et les outils à la disposition des pays pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour les transactions entre pairs,
des orientations mises à jour sur l’octroi de licences et l’enregistrement des VASP,
des orientations supplémentaires pour les secteurs public et privé sur la mise en œuvre de la « règle de voyage », et
Principes de partage d’informations et de coopération entre les superviseurs VASP