Le FinCEN émet des «drapeaux rouges» sur le contournement potentiel des sanctions à l’aide de la crypto-monnaie – Réglementation Bitcoin News
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a publié un avis sur les efforts russes pour échapper aux sanctions qui comprend un certain nombre de signaux d’alarme liés à la cryptographie. Cependant, le bureau a admis qu’il n’avait pas constaté de « contournement généralisé » de ses sanctions en utilisant la crypto-monnaie.
Le FinCEN met en garde contre le contournement des sanctions
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du département américain du Trésor, a publié lundi un avis fournissant aux institutions financières réglementées des « drapeaux rouges sur les tentatives potentielles de contournement des sanctions russes ».
Him Das, directeur par intérim du FinCEN, a déclaré : « Il est d’une importance vitale pour les institutions financières américaines d’être vigilantes quant à l’évasion potentielle des sanctions russes, y compris par les acteurs étatiques et les oligarques ». Il a en outre noté :
Bien que nous n’ayons pas constaté d’évasion généralisée de nos sanctions à l’aide de méthodes telles que la crypto-monnaie, le signalement rapide des activités suspectes contribue à notre sécurité nationale et à nos efforts pour soutenir l’Ukraine et son peuple.
L’avis explique que l’évasion à grande échelle des sanctions à l’aide de la crypto-monnaie par un gouvernement tel que la Fédération de Russie n’est « pas nécessairement réalisable ». Cependant, le régulateur a noté qu’il pourrait y avoir des transactions liées à des portefeuilles cryptographiques ou à d’autres activités cryptographiques associées à des personnes affiliées russes, biélorusses et autres sanctionnées.
En outre, le FinCEN rappelle aux institutions financières les dangers posés par les campagnes de ransomwares liées à la Russie.
Les drapeaux rouges applicables aux transactions cryptographiques décrites par le FinCEN incluent un client lançant un transfert de fonds impliquant un service de mixage cryptographique ou un client recevant une transaction « identifiée par un logiciel de traçage blockchain comme étant liée à un ransomware ».
Un autre signal d’alarme est lorsqu’un client reçoit de la monnaie virtuelle convertible (CVC) « d’un portefeuille externe et initie immédiatement plusieurs transactions rapides entre plusieurs CVC sans objectif apparent apparent, suivies d’une transaction hors de la plate-forme ». Le FinCEN a décrit :
Cela peut être le signe de tentatives de rupture de la chaîne de contrôle sur les blockchains respectives ou d’obscurcissement supplémentaire de la transaction.
En conclusion, le régulateur a souligné que toutes les institutions financières, y compris les bourses de crypto-monnaie, « devraient identifier et signaler rapidement les activités suspectes associées à un éventuel contournement des sanctions et mener une diligence raisonnable appropriée et basée sur les risques ou une diligence raisonnable renforcée si nécessaire ».
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