Le FBI suit le blanchiment d’argent basé sur la crypto-monnaie de la Corée du Nord en Corée du Sud

Le service de surveillance financière a annoncé que les envois de fonds transfrontaliers suspects via les banques sud-coréennes s’élevaient à au moins 6,54 milliards de dollars américains et que la plupart des envois de fonds provenaient d’échanges nationaux de crypto-monnaie.

« Ce fait implique que la plupart des envois de fonds vers la Chine, Hong Kong, etc. via des sociétés commerciales et les banques sont susceptibles d’être liés au commerce d’arbitrage de crypto-monnaie », a-t-il déclaré, ajoutant: « En même temps, nous examinons ces affaires avec le service national de renseignement, le ministère public et le service des douanes coréens avec la possibilité d’une implication de la Corée du Nord sont ouvertes.

Selon le Service de surveillance financière, les envois de fonds ont été effectués alors que la Corée du Nord, sous sanctions économiques américaines, a commencé à se concentrer sur les crypto-monnaies comme nouvel outil de financement. Alejandro Cao de Benos, chef de la Korean Friendship Association, un groupe pro-Nord, a organisé une conférence sur la crypto-monnaie à Pyongyang en avril 2019 à la demande de la Corée du Nord. Selon le FBI, des intervenants américains et britanniques à la conférence ont suggéré d’utiliser des crypto-monnaies afin de contourner les sanctions.

Les États-Unis appellent la Corée du Sud à prendre des mesures contre le piratage de crypto-monnaie par le Nord. « Les crypto-monnaies de la Corée du Nord sont finalement converties en USD et en EUR, ce qui signifie que les États-Unis et la Corée du Sud doivent échanger des informations sur les réseaux de blanchiment d’argent », a déclaré un expert américain.