Le DOJ annonce une équipe nationale d’application de la crypto-monnaie | Ballard Spahr s.r.l.
Le 6 octobre, le ministère de la Justice (« MJ ») annoncé la création d’une équipe nationale d’application des crypto-monnaies (« NCET »). Le communiqué de presse du DOJ est présenté en partie ci-dessous, sans autre commentaire, autre que d’observer que les objectifs déclarés de la NCET sont de traiter des problèmes sur lesquels nous avons à plusieurs reprises blogué : les échangeurs de crypto et leurs obligations AML ; le processus de traçage des transactions d’actifs numériques ; ransomware; les blanchisseurs dits « professionnels » ; et l’utilisation de la cryptographie pour blanchir des crimes graves tels que le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Cette tentative gouvernementale d’approche coordonnée est conforme à l’annonce faite plus tôt cette année par le FinCEN de nommer son tout premier Conseiller principal en devises numériques. Le communiqué de presse du DOJ indique en partie :
[In order to] s’attaquer aux enquêtes et poursuites complexes des abus criminels de la crypto-monnaie, en particulier les crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mixage et de dégringolade et les acteurs des infrastructures de blanchiment d’argent. Sous la supervision du procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr., le NCET combinera l’expertise de la Section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs (MLARS) de la Division pénale du ministère de la Justice, de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS) et d’autres sections de la division, avec des experts détaillés des bureaux des procureurs américains. L’équipe aidera également à retrouver et à récupérer les actifs perdus à cause de la fraude et de l’extorsion, y compris les paiements en crypto-monnaie à ransomware groupes.
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Il est important de noter que le NCET s’appuiera sur l’expertise établie au sein de la division pénale pour dissuader, perturber, enquêter et poursuivre l’utilisation abusive de la crypto-monnaie, ainsi que pour récupérer les produits illicites de ces crimes dans la mesure du possible. Parce que la crypto-monnaie est utilisée dans une grande variété d’activités criminelles, allant du principal mécanisme de demande pour les paiements de ransomware au blanchiment d’argent et à l’exploitation d’entreprises de services monétaires illégales ou non enregistrées, en passant par le moyen préféré d’échange de valeur sur les « marchés sombres » pour les drogues illégales, les armes, les logiciels malveillants et autres outils de piratage, le NCET favorisera le développement d’une expertise dans les technologies de crypto-monnaie et de blockchain dans tous les aspects du travail du Département. Le NCET jouera également un rôle de soutien essentiel pour les autorités chargées de l’application des lois internationales, fédérales, étatiques, locales, tribales et territoriales aux prises avec ces nouvelles technologies et ces nouvelles formes de commerce criminel.
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Les membres de l’équipe du NCET proviendront de trois sources initiales : MLARS, CCIPS et les membres de la division criminelle des bureaux des procureurs américains à travers le pays. Les membres de l’équipe s’appuieront sur l’expertise de leurs bureaux à domicile tout en travaillant en collaboration sous la direction du chef d’équipe pour combiner leur expertise dans les systèmes financiers, la technologie blockchain, le traçage des transactions et les lois pénales applicables pour lutter contre les activités illégales impliquant la crypto-monnaie de manière structurée. Le NCET :
- Enquêter et poursuivre les cas de crypto-monnaie, comprenant une partie centrale d’un effort d’application à l’échelle nationale pour lutter contre l’utilisation de la crypto-monnaie comme outil illicite.
- Élaborer des priorités stratégiques pour les enquêtes et les poursuites impliquant la crypto-monnaie, en consultation avec les USAO, les composantes du département et les agences d’enquête impliquées dans les enquêtes sur la crypto-monnaie.
- Identifiez les domaines nécessitant une attention accrue aux enquêtes et aux poursuites, notamment les blanchisseurs d’argent professionnels, les programmes de ransomware, les trafiquants d’êtres humains, les trafiquants de stupéfiants et les institutions financières travaillant avec la crypto-monnaie.
- Construire et améliorer les relations avec les AUSA et les procureurs axés sur la crypto-monnaie avec d’autres composants et bureaux de contentieux du département pour mener des enquêtes et des poursuites en matière de crypto-monnaie.
- Développer et entretenir des relations avec les organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques, locaux et internationaux qui enquêtent et poursuivent les cas de crypto-monnaie.
- Former et conseiller les procureurs fédéraux et les organismes chargés de l’application de la loi dans l’élaboration de stratégies d’enquête et de poursuite. Cette formation et ces conseils incluront la fourniture de conseils concernant les mandats de perquisition et de saisie, les ordonnances restrictives, les allégations de confiscation pénale et civile, les actes d’accusation et autres actes de procédure.
- Soutenir la coordination et le partage d’informations et de preuves entre les bureaux d’application de la loi afin de maximiser l’efficacité des enquêtes, des poursuites et des confiscations du ministère impliquant la crypto-monnaie.
- Collaborer et établir des relations avec des acteurs du secteur privé ayant une expertise en matière de crypto-monnaie pour faire avancer la mission de répression pénale.